浙江天册（深圳）律师事务所

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山东未名生物医药股份有限公司

2024年年度股东大会的

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浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

致：山东未名生物医药股份有限公司

浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受山东未名生物医药股份有

限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2025年4月29日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。

（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为2025年5月19日下午14:30；召开地点为山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东

1法律意见书

路与荣二路交汇处齐美大厦27层。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00。

（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

非累积投票议案：

1.《2024年年度报告全文及摘要》

2.《2024年度董事会工作报告》

3.《2024年度监事会工作报告》

4.《2024年度财务决算报告》

5.《2024年度利润分配预案》

6.《关于制定<激励基金管理办法>的议案》

累积投票议案：

7.《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

7.01《关于选举岳家霖先生为第六届董事会非独立董事的议案》

7.02《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》

7.03《关于选举徐隽雄先生为第六届董事会非独立董事的议案》

7.04《关于选举黄桂源先生为第六届董事会非独立董事的议案》

7.05《关于选举陈星女士为第六届董事会非独立董事的议案》

7.06《关于选举史晓如女士为第六届董事会非独立董事的议案》

8.《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

8.01《关于选举蔡艳红女士为第六届董事会独立董事的议案》

8.02《关于选举张荣富先生为第六届董事会独立董事的议案》

8.03《关于选举刘洋先生为第六届董事会独立董事的议案》

8.04《关于选举夏阳先生为第六届董事会独立董事的议案》

本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。

（四）本次股东大会由公司董事长岳家霖先生主持。

本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开

2法律意见书

地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1.股权登记日（2025年5月14日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.本所见证律师；

4.其他人员。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记

的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计30人，代表股份154821074股，占公司总股本的23.4671%。

结合深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）在本次股东大会网络投票结

束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共194名，代表股份共计90620810股，占公司总股本的13.7359%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计224人，代表股份共计245441884股，占公司总股本的37.2031%。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大

3法律意见书

会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1.《2024年年度报告全文及摘要》

同意217908976股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7823％；

反对21669608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.8288％；弃权

5863300股（其中，因未投票默认弃权5858000股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的2.3889％。

其中，中小投资者表决情况为：同意168508976股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.9556％；反对21669608股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0536％；弃权5863300股（其中，因未投票默认弃权5858000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9908％。

本议案获得本次股东大会审议通过。

2.《2024年度董事会工作报告》

同意219741351股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5289％；

反对19879433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.0994％；弃权

5821100股（其中，因未投票默认弃权5815800股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的2.3717％。

其中，中小投资者表决情况为：同意170341351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8903％；反对19879433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1404％；弃权5821100股（其中，因未投票默认弃权5815800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9693％。

本议案获得本次股东大会审议通过。

3.《2024年度监事会工作报告》

同意219742651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5294％；

反对19879533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.0995％；弃权

5819700股（其中，因未投票默认弃权5813100股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的2.3711％。

其中，中小投资者表决情况为：同意170342651股，占出席本次股东大会中小

4法律意见书

股东有效表决权股份总数的86.8909％；反对19879533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1405％；弃权5819700股（其中，因未投票默认弃权5813100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9686％。

本议案获得本次股东大会审议通过。

4.《2024年度财务决算报告》

同意217898176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7779％；

反对21669708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.8289％；弃权

5874000股（其中，因未投票默认弃权5857800股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的2.3932％。

其中，中小投资者表决情况为：同意168498176股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.9501％；反对21669708股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0536％；弃权5874000股（其中，因未投票默认弃权5857800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9963％。

本议案获得本次股东大会审议通过。

5.《2024年度利润分配预案》

同意219723451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5216％；

反对19856333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.0900％；弃权

5862100股（其中，因未投票默认弃权5857800股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的2.3884％。

其中，中小投资者表决情况为：同意170323451股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8812％；反对19856333股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1286％；弃权5862100股（其中，因未投票默认弃权5857800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9902％。

本议案获得本次股东大会审议通过。

6.《关于制定<激励基金管理办法>的议案》

同意219730251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5243％；

反对19891533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.1044％；弃权

5820100股（其中，因未投票默认弃权5814400股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的2.3713％。

其中，中小投资者表决情况为：同意170330251股，占出席本次股东大会中小

5法律意见书

股东有效表决权股份总数的86.8846％；反对19891533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1466％；弃权5820100股（其中，因未投票默认弃权5814400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9688％。

本议案获得本次股东大会审议通过。

7.《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

7.01《关于选举岳家霖先生为第六届董事会非独立董事的议案》

同意272432654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的110.9968%。

其中，中小投资者表决情况为：同意223032654股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的113.7679%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

7.02《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》

同意214835741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.5302%。

其中，中小投资者表决情况为：同意165435741股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3880%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

7.03《关于选举徐隽雄先生为第六届董事会非独立董事的议案》

同意264953833股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的107.9497%。

其中，中小投资者表决情况为：同意215553833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的109.9529%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

7.04《关于选举黄桂源先生为第六届董事会非独立董事的议案》

同意214835734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.5302%。

其中，中小投资者表决情况为：同意165435734股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3880%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

7.05《关于选举陈星女士为第六届董事会非独立董事的议案》

同意215585742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.8358%。

其中，中小投资者表决情况为：同意166185742股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.7705%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

6法律意见书

7.06《关于选举史晓如女士为第六届董事会非独立董事的议案》

同意214835744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.5302%。

其中，中小投资者表决情况为：同意165435744股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3880%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

8.《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

8.01《关于选举蔡艳红女士为第六届董事会独立董事的议案》

同意227440733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.6658%。

其中，中小投资者表决情况为：同意178040733股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.8177%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

8.02《关于选举张荣富先生为第六届董事会独立董事的议案》

同意246835737股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.5679%。

其中，中小投资者表决情况为：同意197435737股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.7110%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

8.03《关于选举刘洋先生为第六届董事会独立董事的议案》

同意229325638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.4338%。

其中，中小投资者表决情况为：同意179925638股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7792%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

8.04《关于选举夏阳先生为第六届董事会独立董事的议案》

同意228187744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.9702%。

其中，中小投资者表决情况为：同意178787744股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1987%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。

本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公

7法律意见书司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（以下无正文，下接签署页）

8法律意见书（本页无正文，为《浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本一式四份，无副本。

本法律意见书出具日为2025年5月19日。

浙江天册（深圳）律师事务所

负责人：文道军

签署：

承办律师：刘雪莹

签署：

承办律师：徐磊

签署：