好想你健康食品股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
（独立董事：廖小军）
各位股东及股东代表：
2023年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的经营情况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人廖小军，出生于1966年，中国国籍，无境外居留权，博士。学科方向：
农产品加工及贮藏工程。曾任北京市永定门食品厂研发部经理/工程师、中国农业大学食品科学与营养工程学院讲师、副教授、副院长；现任中国农业大学食品
科学与营养工程学院教授、院长。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法
律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
2023年，本人任期内公司共召开8次董事会，4次股东大会。本人作为公司
独立董事均亲自出席了以上会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，均认真审议提交董事会的议案，并以谨慎的态度行使了表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
三、独立董事2023年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，对公司2023年度经营活动进行深入了解和核查后，秉承严谨的态度，独立、公正地行使表决权，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1公告日期发表意见事项意见
一、关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
2023年3
1、修订《公司章程》；同意
月25日
2、修订《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》；
3、制定《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。
一、关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见
1、关于2023年度关联交易预计事项；
2、关于续聘2023年度审计机构事项。
二、关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
1、《2022年年度报告》；
2、2022年度利润分配事项；
3、《2022年度内部控制自我评价报告》；
2023年4
4、2023年度关联交易预计事项；同意
月28日
5、使用自有闲置资金购买理财产品事项；
6、续聘2023年度审计机构事项；
7、开展商品期货和衍生品交易事项；
8、计提资产减值准备事项；
9、公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
10、公司对外担保情况；
11、2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告事项。
一、关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项
2023年5的独立意见
同意
月24日1、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
2公告日期发表意见事项意见2、公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
一、关于深圳证券交易所关注函相关事项的独立意公司本次股权激励计划见设置的业绩考核指标具
1、结合近三年的经营情况、财务数据、行业环境、有合理性，符合《上市公同行业可比公司情况，论述本次激励计划考核指标
2023年6司股权激励管理办法》第
设置的依据、具体测算过程及合理性，净利润考核月1日十一条的有关规定，能够目标远低于你公司2020年、2021年净利润的原因
发挥激励作用，不涉及利及合理性该设置是否符合《上市公司股权激励管理益输送或存在损害中小办法》第十一条的有关规定，能否发挥激励作用，股东合法权益的情形。
是否涉嫌利益输送及损害中小股东合法权益。
一、关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
2023年7
1、调整2023年限制性股票激励计划相关事项；同意
月5日
2、向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；公司
2023年81、2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用实际担保余额为0元，不
月31日公司资金和对外担保情况。存在为其他任何第三方提供对外担保的情形，公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
一、关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项
2023年10的独立意见
同意
月12日1、向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票；
3公告日期发表意见事项意见
2、回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予
部分限制性股票暨减少注册资本；
3、预计使用自有资金对外提供财务资助。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，审阅公
司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情况，通过召开沟通会议等方式，与年审会计师沟通年度审计计划安排，听取会计师关于公司主要经营、重点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。
五、与中小股东沟通及维护投资者合法权益方面的情况
2023年，本人积极参加董事会、股东大会，切实履行独立董事职责，并通过
参加公司网上业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议。本人积极参加监管部门培训，加深对监管法规体系、公司治理与内控、投资者保护及关系管理等方面的认识与理解，不断提高履职能力。
六、现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2023年，本人采用现场交流、电话、视频会议等多种方式与公司管理层进行
充分沟通，确保工作顺利开展。一是与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持日常联系，了解公司日常生产经营情况；二是通过定期报告、临时公告、董事会及股东大会会议材料等形式了解公司的生产经营和财务状况，及时掌握公司经营及发展状况；三是关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，结合自身专业知识和经验，对公司产品研发等方面提出相关建议。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，使独立董事能及时、充分地了解公司的生产经营动态战略以及公司的整体运行情况。同时，在公司发生重大事项决策前，公司管理层均会提前征求独立董事意见和建议，能够切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。
七、总体评价和建议
2023年度，本人忠实勤勉履行职责，依法行使职权，深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，切
4实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。
2024年度，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对
独立董事的规定和要求，继续秉持客观公正的原则，恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，加强与董事会、监事会和股东的沟通，提高公司治理水平和透明度，助力公司稳健、高质量发展，维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：廖小军
2024年4月24日
5
