证券代码：002582证券简称：好想你公告编号：2025-059

好想你健康食品股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025年11月13日

现场会议召开时间：2025年11月13日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00。

2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份

有限公司总部大楼1楼118会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、本次会议由公司董事会召集，董事长石聚彬先生因公出差，经全体董事

推举由董事石聚领先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东246人，代表股份

211098205股，占公司有表决权股份总数的48.8606％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份150354320股，占公司有表决权股份总数的34.8009％。

通过网络投票的股东231人，代表股份60743885股，占公司有表决权股份总数的14.0597％。

6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东238人，代

表股份45101692股，占公司有表决权股份总数的10.4392％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份6673926股，占公司有表决权股份总数的

1.5447％。通过网络投票的中小股东230人，代表股份38427766股，占公司有

表决权股份总数的8.8945％。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意206207039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443％；

反对103600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502％；弃权11300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0055％。

中小股东总表决情况：

同意40550526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7174％；反对103600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2548％；弃权11300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0278％。

2、《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：

同意206201139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9415％；

反对104800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

中小股东总表决情况：同意40544626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7029％；反对104800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2577％；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意206201739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9417％；

反对103800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503％；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东总表决情况：

同意40545226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7044％；反对103800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2553％；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％。

4、《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意210781705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8501％；

反对52400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％；弃权264100股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1251％。

中小股东总表决情况：

同意44785192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2983％；反对52400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1162％；弃权264100股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5856％。

5、《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》5.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意210416205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6769％；

反对417200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1976％；弃权

264800股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1254％。

中小股东总表决情况：

同意44419692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4879％；反对417200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9250％；弃权264800股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5871％。

5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意210364705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6525％；

反对468900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2221％；弃权

264600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1253％。

中小股东总表决情况：

同意44368192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3737％；反对468900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0397％；弃权264600股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5867％。

5.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意210370505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6553％；

反对464400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2200％；弃权

263300股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1247％。

中小股东总表决情况：同意44373992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3865％；反对464400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0297％；弃权263300股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5838％。

5.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意210617505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7723％；

反对464400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2200％；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。

中小股东总表决情况：

同意44620992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9342％；反对464400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0297％；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361％。

5.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意210617805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7724％；

反对464100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。

中小股东总表决情况：

同意44621292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9349％；反对464100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0290％；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361％。

5.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意210614805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7710％；

反对464100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；弃权19300股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

中小股东总表决情况：

同意44618292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9282％；反对464100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0290％；弃权19300股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0428％。

5.07《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

总表决情况：

同意210610505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7690％；

反对462900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2193％；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％。

中小股东总表决情况：

同意44613992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9187％；反对462900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0263％；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0550％。

5.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意210608905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7682％；

反对468600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2220％；弃权20700股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。

中小股东总表决情况：

同意44612392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9151％；反对468600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0390％；弃权20700股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0459％。

5.09《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

总表决情况：

同意210610105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7688％；

反对463100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2194％；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意44613592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9178％；反对463100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0268％；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0554％。

审议提案1-3时，拟参与本员工持股计划的股东或者与参与对象存在关联关系的股东，回避了表决。提案4、提案5.01、提案5.02为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

2、律师姓名：张树才、胡中阳

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规

范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2025

年第三次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

好想你健康食品股份有限公司董事会

2025年11月14日