河南金通源律师事务所法律意见书

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2024年度股东大会

的法律意见书

金律法字（2025）第0515号

二〇二五年五月十五日河南金通源律师事务所法律意见书

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2024年度股东大会的法律意见书

金律法字（2025）第0515号

致：好想你健康食品股份有限公司

受好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，河南金通源律师事务所（以下简称“本所”）指派张树才、胡中阳律师（以下简称“本所律师”）

对公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规和规范性文件及

《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师对本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席和列席会议人

员资格、股东大会提案、表决程序和表决结果等重要事项的合法性予以核验，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集程序和召集人资格公司于2025年4月22日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日召开本次股东大会。

公司董事会于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《好想你健康食品股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、方式等相关河南金通源律师事务所法律意见书__________________________________________________________________________________事项，对会议议题进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的现场会议于2025年5月15日下午14:30在河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为

2025年5月15日9:15-15:00。

本所律师认为：本次股东大会召开的时间、地点、方式与公告一致。会议召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等

法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人，代表有表决权

的股份数额为148396520股，占公司股份总数的比例为34.0134%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络

投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共711人，代表有表决权的股份数额为3684900股，占公司股份总数的比例为0.8446%。通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。河南金通源律师事务所法律意见书__________________________________________________________________________________

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共729人，代表有表决权的股份数额为152081420股，占公司股份总数的比例为34.8580%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下（不含5%）的投资者（以下简称“中小投资者”）共计722名，拥有及代表的股份数额为8141026股，占公司股份总数的1.8660%。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为：上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格，符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行

政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的提案

根据上述公告，列入本次股东大会审议并表决的议案为：

1、《2024年度董事会工作报告》；

2、《2024年度监事会工作报告》；

3、《2024年年度报告》及其摘要；

4、《2024年度财务决算报告》；

5、《关于2024年度利润分配预案的议案》；

6、《关于2025年度关联交易预计的议案》；

7、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

8、《2025年度财务预算报告》；

9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

10、《关于向银行申请授信额度的议案》；

11、《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》；

12、《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》；河南金通源律师事务所法律意见书

__________________________________________________________________________________13、《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》；

14、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。

本所律师认为：本次股东大会实际审议的议案与公告中所载明的议案一致，公司董事会没有修改公告中已列明的议案。

五、本次股东大会的表决程序出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述议案进行了书面投票表决，并按照《公司章程》的规定进行了监票和计票。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

六、本次股东大会的表决结果

本次股东大会现场投票和网络投票结束后，监票人和计票人合并统计了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决情况，表决结果如下：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意151729420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7685％；反对222000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1460％；弃权130000股（其中，因未投票默认弃权22900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855％。

中小股东总表决情况：

同意7789026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6762％；反对222000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的河南金通源律师事务所法律意见书

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2.7269％；弃权130000股（其中，因未投票默认弃权22900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.5969％。

独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士在本次股东大会上就2024年度履职情况进行了述职。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意151729220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7684％；反对223400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1469％；弃权128800股（其中，因未投票默认弃权22900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0847％。

中小股东总表决情况：

同意7788826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6738％；反对223400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7441％；弃权128800股（其中，因未投票默认弃权22900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.5821％。

（三）审议通过《2024年年度报告》及其摘要

总表决情况：

同意151729020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7683％；反对222300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1462％；弃权130100股（其中，因未投票默认弃权23900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855％。

中小股东总表决情况：

同意7788626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6713％；反对222300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7306％；弃权130100股（其中，因未投票默认弃权23900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5981％。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：河南金通源律师事务所法律意见书

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同意151730420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7692％；反对228600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1503％；弃权122400股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0805％。

中小股东总表决情况：

同意7790026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6885％；反对228600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8080％；弃权122400股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.5035％。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意151737720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7740％；反对254600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1674％；弃权89100股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586％。

中小股东总表决情况：

同意7797326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7782％；反对254600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1274％；弃权89100股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0945％。

（六）审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》

总表决情况：

在关联股东石聚彬及其一致行动人回避表决的情况下，同意8364126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6881％；反对228000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6084％；弃权148900股（其中，因未投票默认弃权23900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7035％。

中小股东总表决情况：

同意7764126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的河南金通源律师事务所法律意见书__________________________________________________________________________________

95.3704％；反对228000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8006％；弃权148900股（其中，因未投票默认弃权23900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.8290％。

（七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意151698220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7480％；反对228300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1501％；弃权154900股（其中，因未投票默认弃权23900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1019％。

中小股东总表决情况：

同意7757826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2930％；反对228300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8043％；弃权154900股（其中，因未投票默认弃权23900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.9027％。

（八）审议通过《2025年度财务预算报告》

总表决情况：

同意151513820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6268％；反对414200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2724％；弃权153400股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1009％。

中小股东总表决情况：

同意7573426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.0279％；反对414200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.0878％；弃权153400股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.8843％。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意151656620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7207％；反河南金通源律师事务所法律意见书__________________________________________________________________________________

对264500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1739％；弃权160300股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1054％。

中小股东总表决情况：

同意7716226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7820％；反对264500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2490％；弃权160300股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.9690％。

（十）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意151717120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7605％；反对229300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1508％；弃权135000股（其中，因未投票默认弃权23900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888％。

中小股东总表决情况：

同意7776726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5251％；反对229300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8166％；弃权135000股（其中，因未投票默认弃权23900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.6583％。

（十一）审议通过《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》

总表决情况：

同意151651520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7173％；反对294100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1934％；弃权135800股（其中，因未投票默认弃权23600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893％。

中小股东总表决情况：

同意7711126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7193％；反对294100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的河南金通源律师事务所法律意见书

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3.6126％；弃权135800股（其中，因未投票默认弃权23600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.6681％。

（十二）审议通过《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》

总表决情况：

同意151687520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7410％；反对238200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1566％；弃权155700股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024％。

中小股东总表决情况：

同意7747126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1615％；反对238200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9259％；弃权155700股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.9125％。

（十三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》

总表决情况：

同意149202318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7361％；反对257400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1721％；弃权137400股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0918％。

中小股东总表决情况：

同意5861924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.6900％；反对257400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1140％；弃权137400股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.1960％。

（十四）审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意151656320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7205％；反河南金通源律师事务所法律意见书__________________________________________________________________________________

对278600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1832％；弃权146500股（其中，因未投票默认弃权28700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0963％。

中小股东总表决情况：

同意7715926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7783％；反对278600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4222％；弃权146500股（其中，因未投票默认弃权28700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.7995％。

议案6涉及关联交易，关联股东石聚彬及其一致行动人回避了表决。议案13涉及的激励对象回避了表决。议案13和14属于特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本所律师认为：本次股东大会审议的议案，获得有效通过，表决结果合法有效。

七、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

（以下无正文下接签署页）河南金通源律师事务所法律意见书

__________________________________________________________________________________（此页无正文，为《河南金通源律师事务所关于好想你健康食品股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见书》之签署页）

河南金通源律师事务所经办律师：________________（签章）张树才

负责人：_______________苏顺六

经办律师：________________胡中阳

二〇二五年五月十五日