证券代码：002582证券简称：好想你公告编号：2025-058

好想你健康食品股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年11月

6日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股

东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总

部大楼1楼118会议室二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其

1.00非累积投票提案√摘要的议案》《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议

2.00非累积投票提案√案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司

3.00非累积投票提案√

2025年员工持股计划相关事宜的议案》

4.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象《关于制定、修订、废止公司部分管理制度

5.00非累积投票提案的子议案数的议案》

（9）

5.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

5.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

5.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

5.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

5.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<累积投票制度实施细则>的议

5.07非累积投票提案√案》

5.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

5.09《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》非累积投票提案√

2、上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

3、审议提案1-3时，拟参与本员工持股计划的股东或者与参与对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

4、提案4、提案5.01、提案5.02为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月10日-11月11日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

2、登记地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼。

3、登记方式

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件

进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印

件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

4、会议联系方式

联系人姓名：王浩翔

电话号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

联系地址：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼董事会办公室

5、注意事项（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会议召开前半小时内

到达会议地点；

（2）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 2。

五、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司董事会

2025年10月29日附件1：

授权委托书

兹委托先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健

康食品股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对提案表决如下：

备注表决意见该列打提案提案名称勾的栏编码同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其

1.00√摘要的议案》《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议

2.00√案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司

3.00√

2025年员工持股计划相关事宜的议案》

4.00《关于修订<公司章程>的议案》√《关于制定、修订、废止公司部分管理制度作为投票对象的子议

5.00√的议案》案数（9）

5.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

5.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

5.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

5.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

5.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√《关于修订<累积投票制度实施细则>的议

5.07√案》

5.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√备注表决意见

该列打提案提案名称勾的栏编码同意反对弃权目可以投票

5.09《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》√

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委

托人为法人的，应盖单位印章。

委托人签字（法人加盖公章）：受托人签字：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号：委托日期：年月日附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362582

2、投票简称：好想投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。