证券代码：002583证券简称：海能达公告编号：2025-064

海能达通信股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议于2025年12月12日14：30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月

12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为2025年12月12日9:15-15:00。

2、会议召开地点

深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

3、会议方式

现场记名投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长陈清州先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权代表共1304人，代表公司发行在外有表决

权股份730560151股，占公司发行在外有表决权股份总数的40.1711%，其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权的股份数为713880884股，占公司有表决权股份总数的39.2540%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1302人，代表有表决权的股份数为16679267股，占公司有表决权股份总数的0.9171%。

（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共1301人，代表有表决权的股份数为16584565股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9119%。

8、公司部分董事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律

师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案使用累积投票制进行表决，对以下5名非独立董事候选人进行投票选举：

1.1选举陈清州先生为第六届董事会非独立董事表决情况：同意722004954票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8290%。

其中，中小投资者的表决结果：同意8029998票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.4185%。

表决结果：陈清州先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.2选举蒋叶林先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意721728103票，占出席会议有效表决权股份总数的98.7911%。

其中，中小投资者的表决结果：同意7753147票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的46.7492%。

表决结果：蒋叶林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.3选举孙鹏飞先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意721979796票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8255%。

其中，中小投资者的表决结果：同意8004840票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.2668%。

表决结果：孙鹏飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.4选举于平先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意721881100票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8120%。

其中，中小投资者的表决结果：同意7906144票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.6717%。

表决结果：于平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.5选举康继亮先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意721893823票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8137%。

其中，中小投资者的表决结果：同意7918867票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.7484%。表决结果：康继亮先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案使用累积投票制进行表决，对以下3名独立董事候选人进行投票选举：

2.1选举张学斌先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意721919896票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8173%。

其中，中小投资者的表决结果：同意7944940票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.9056%。

表决结果：张学斌先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.2选举李强先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意721894759票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8139%。

其中，中小投资者的表决结果：同意7919803票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.7541%。

表决结果：李强先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.3选举王兴军先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意722054367票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8357%。

其中，中小投资者的表决结果：同意8079411票，占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.7164%。

表决结果：王兴军先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议并通过《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意726955251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5066%；

反对3216400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4403%；弃权388500股（其中，因未投票默认弃权167800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0532%。表决结果：通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意12979665股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的78.2635%；

反对3216400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的19.3939%；弃权

388500股（其中，因未投票默认弃权167800股），占出席会议中小股东有效

表决权股份数的2.3425%。

4、审议并通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

表决情况：同意727316151股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5560%；

反对2960800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4053%；弃权283200股（其中，因未投票默认弃权59700股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0388%。表决结果：通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意13340565股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.4396%；

反对2960800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.8527%；弃权

283200股（其中，因未投票默认弃权59700股），占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的1.7076%。

5、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

表决情况：同意719477178股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4829%；

反对10637273股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4560%；弃权445700股（其中，因未投票默认弃权181200股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0610%。表决结果：通过。

本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意719482170股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4836%；

反对10644881股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4571%；弃权433100股（其中，因未投票默认弃权186200股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0593%。表决结果：通过。7、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意719387470股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4707%；

反对10762481股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4732%；弃权410200股（其中，因未投票默认弃权186200股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0561%。表决结果：通过。

8、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意719332270股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4631%；

反对10793681股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4775%；弃权434200股（其中，因未投票默认弃权185300股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0594%。表决结果：通过。

9、审议并通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意719332670股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4632%；

反对10788381股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4767%；弃权439100股（其中，因未投票默认弃权188900股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0601%。表决结果：通过。

10、审议并通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意719421570股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4753%；

反对10732981股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4691%；弃权405600股（其中，因未投票默认弃权177100股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0555%。表决结果：通过。

11、审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意719377370股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4693%；

反对10769081股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4741%；弃权413700股（其中，因未投票默认弃权184900股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0566%。表决结果：通过。

12、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意719313270股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%；

反对10920681股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4948%；弃权326200股（其中，因未投票默认弃权63900股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0447%。表决结果：通过。

13、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意719397070股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4720%；

反对10754781股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4721%；弃权408300股（其中，因未投票默认弃权180100股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0559%。表决结果：通过。

14、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意719636970股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5048%；

反对10505081股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4379%；弃权418100股（其中，因未投票默认弃权196100股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0572%。表决结果：通过。

15、审议并通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决情况：同意719360970股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4670%；

反对10915281股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4941%；弃权283900股（其中，因未投票默认弃权60100股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0389%。表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符

合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2025年12月12日