证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2024-028

西陇科学股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议和第

六届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：

一、公司2023年度利润分配预案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，按照母公司2023年度实现的净利润57372955.12元为基数，提取10%法定盈余公积金

5737295.51元，加上以前年度滚存未分配利润787591101.05元，减去2023年内派发上年度现金股利0元，截止2023年12月31日止累计可供股东分配的利润为839226760.66元。

考虑到公司2023年度经营实际、重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本585216422股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计拟派发现金红利11704328.44元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配的利润转入下一年度。公司2023年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

利润分配方案发布后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法合规性

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、资金需求和股东回报规划规定，在保障公司正常经营和投资计划等对大额资金需求的前提下，充分考虑了股东的合理回报，符合公司和全体股东的即期利益和长远利益。

根据《股票上市规则》规定，公司利润分配应以母公司报表中可供分配利润为依据，并遵循合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则。本次利润分配以母公司报表可供分配利润为依据，在计提法定盈余公积金后对股东进行分配。

1本次利润分配，现金分红在当次利润分配中所占比例为100%。2023年度公司拟

分配现金红利占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例超过30%。

综上，本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《股票上市规则》和《公司章程》《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、董事会和监事会意见

1、董事会意见

董事会认为公司拟定的2023年度利润分配预案在保障公司正常生产经营和

未来可持续发展的前提下，结合了2023年度盈利情况和财务状况，并充分考虑了股东的合理回报，兼顾了公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。

2、监事会意见

公司拟定的2023年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、其他说明公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会批准

后方可实施，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经与会董事签署的第六届董事会第二次会议决议；

2、经与会监事签署的第六届监事会第二次会议决议；

3、会计师事务所出具的公司2023年度审计报告；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

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