证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2025-040

西陇科学股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月13日14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年8月13日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票的时间为：2025年8月13日上午9:15至15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄少群先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东704人，代表股份153932872股，占公司有表决权股份总数的26.3036％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份149844722股，占公司有表决权股份总数的25.6050％。

1通过网络投票的股东699人，代表股份4088150股，占公司有表决权股份

总数的0.6986％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东699人，代表股份4088150股，占公司有表决权股份总数的0.6986％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东699人，代表股份4088150股，占公司有表决权股份总数的0.6986％。

3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列

席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意153011872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4017％；

反对775800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5040％；弃权145200股（其中，因未投票默认弃权12300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0943％。

中小股东总表决情况：

同意3167150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.4715％；反对775800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.9768％；弃权145200股（其中，因未投票默认弃权12300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5517％。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

提案2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意152983872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3835％；

2反对778000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5054％；弃权171000股（其中，因未投票默认弃权36700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1111％。

中小股东总表决情况：

同意3139150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.7866％；反对778000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.0306％；弃权171000股（其中，因未投票默认弃权36700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1828％。

提案2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意152974272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3773％；

反对776600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5045％；弃权182000股（其中，因未投票默认弃权42300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1182％。

中小股东总表决情况：

同意3129550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.5517％；反对776600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.9964％；弃权182000股（其中，因未投票默认弃权42300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4519％。

提案2.03《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意152980072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3810％；

反对776500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5044％；弃权176300股（其中，因未投票默认弃权43300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1145％。

中小股东总表决情况：

同意3135350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.6936％；反对776500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.9939％；弃权176300股（其中，因未投票默认弃权43300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3125％。

3提案2.04《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意152885572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3196％；

反对779800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5066％；弃权267500股（其中，因未投票默认弃权43800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1738％。

中小股东总表决情况：

同意3040850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.3821％；反对779800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.0746％；弃权267500股（其中，因未投票默认弃权43800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5433％。

提案2.05《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意152958072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3667％；

反对772200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5016％；弃权202600股（其中，因未投票默认弃权43800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316％。

中小股东总表决情况：

同意3113350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.1555％；反对772200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.8887％；弃权202600股（其中，因未投票默认弃权43800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9558％。

提案2.06《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意152948872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3608％；

反对779200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5062％；弃权204800股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1330％。

中小股东总表决情况：

同意3104150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

475.9304％；反对779200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.0600％；弃权204800股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0096％。

提案2.07《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意152957272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3662％；

反对772300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5017％；弃权203300股（其中，因未投票默认弃权48500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1321％。

中小股东总表决情况：

同意3112550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.1359％；反对772300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.8912％；弃权203300股（其中，因未投票默认弃权48500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9729％。

3、审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》

总表决情况：

同意152965272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3714％；

反对779600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5065％；弃权188000股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1221％。

中小股东总表决情况：

同意3120550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.3316％；反对779600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.0697％；弃权188000股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5987％。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

5特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二五年八月十三日

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