证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2025-028

西陇科学股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年5月16日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票的时间为：2025年5月16日上午9:15至15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄少群先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东567人，代表股份154899872股，占公司有表决权股份总数的26.4688％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份149844722股，占公司有表决权股份总数的25.6050％。

1通过网络投票的股东562人，代表股份5055150股，占公司有表决权股份

总数的0.8638％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东562人，代表股份5055150股，占公司有表决权股份总数的0.8638％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东562人，代表股份5055150股，占公司有表决权股份总数的0.8638％。

3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列

席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意153895422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3515％；

反对862950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5571％；弃权141500股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913％。

中小股东总表决情况：

同意4050700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.1302％；反对862950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.0707％；弃权141500股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.7991％。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意153901922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3557％；

反对856350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5528％；弃权141600

2股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0914％。

中小股东总表决情况：

同意4057200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.2587％；反对856350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.9402％；弃权141600股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.8011％。

3、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意153895322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3515％；

反对856350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5528％；弃权148200股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0957％。

中小股东总表决情况：

同意4050600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.1282％；反对856350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.9402％；弃权148200股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.9317％。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意153885422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3451％；

反对867350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5599％；弃权147100股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950％。

中小股东总表决情况：

同意4040700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.9323％；反对867350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.1578％；弃权147100股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.9099％。

5、审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》

3总表决情况：

同意153868222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3340％；

反对880450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5684％；弃权151200股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0976％。

中小股东总表决情况：

同意4023500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5921％；反对880450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.4169％；弃权151200股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.9910％。

6、审议通过了《增加经营地址、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意154076122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4682％；

反对678650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4381％；弃权145100股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％。

中小股东总表决情况：

同意4231400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.7047％；反对678650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.4249％；弃权145100股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.8703％。

7、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意154074022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4668％；

反对684250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4417％；弃权141600股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914％。

中小股东总表决情况：

同意4229300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.6632％；反对684250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

413.5357％；弃权141600股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.8011％。

8、审议通过了《关于公司及子公司对2025年度融资授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意154061922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4590％；

反对691950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4467％；弃权146000股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0943％。

中小股东总表决情况：

同意4217200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.4238％；反对691950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.6880％；弃权146000股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.8881％。

9、审议通过了《关于2025年开展套期保值业务的议案》

9.01《关于2025年开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意154044622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4479％；

反对678150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4378％；弃权177100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1143％。

中小股东总表决情况：

同意4199900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.0816％；反对678150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.4150％；弃权177100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.5034％。

9.02《关于2025年开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意154039622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4446％；

反对685850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4428％；弃权174400股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

5的0.1126％。

中小股东总表决情况：

同意4194900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.9827％；反对685850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5674％；弃权174400股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.4499％。

10、审议通过了《关于非独立董事2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》

总表决情况：

同意153772322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2721％；

反对947950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6120％；弃权179600股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1159％。

中小股东总表决情况：

同意3927600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.6950％；反对947950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.7522％；弃权179600股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.5528％。

11、审议通过了《关于监事2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》

总表决情况：

同意153767222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2688％；

反对945650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6105％；弃权187000股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1207％。

中小股东总表决情况：

同意3922500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.5941％；反对945650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.7067％；弃权187000股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.6992％。

12、审议通过了《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

6同意153898322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3534％；

反对863550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5575％；弃权138000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0891％。

中小股东总表决情况：

同意4053600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.1875％；反对863550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.0826％；弃权138000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.7299％。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日

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