证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2026-033

西陇科学股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄少群先生

6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东272人，代表股份136933708股，占公司有表决权股份总数的23.3988%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132894308股，占公司有表决权股份总数的22.7086%。

通过网络投票的股东267人，代表股份4039400股，占公司有表决权股份

1总数的0.6902%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东267人，代表股份4039400股，占公司有表决权股份总数的0.6902%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东267人，代表股份4039400股，占公司有表决权股份总数的0.6902%。

3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意135737858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1267%；

反对726450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5305%；弃权469400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3428%。

中小股东总表决情况：

同意2843550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.3954%；反对726450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.9841%；弃权469400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的11.6205%。

2、审议并通过《2025年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意135703958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1019%；

反对726450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5305%；弃权503300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

20.3676%。

中小股东总表决情况：

同意2809650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.5561%；反对726450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.9841%；弃权503300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的12.4598%。

3、审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意135726558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1184%；

反对726450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5305%；弃权480700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3510%。

中小股东总表决情况：

同意2832250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.1156%；反对726450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.9841%；弃权480700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的11.9003%。

4、审议并通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意135738458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1271%；

反对725850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5301%；弃权469400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3428%。

中小股东总表决情况：

同意2844150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.4102%；反对725850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.9693%；弃权469400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的11.6205%。

5、审议并通过《关于公司及子公司对2026年度融资授信提供担保的议案》

总表决情况：

3同意135677358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0825%；

反对750550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5481%；弃权505800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3694%。

中小股东总表决情况：

同意2783050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.8976%；反对750550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.5807%；弃权505800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的12.5217%。

6、审议并通过《关于2026年开展远期结售汇业务的议案》

总表决情况：

同意135694258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0949%；

反对736150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5376%；弃权503300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3676%。

中小股东总表决情况：

同意2799950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.3160%；反对736150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.2242%；弃权503300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的12.4598%。

7、审议并通过《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意135624158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0437%；

反对802350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5859%；弃权507200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3704%。

中小股东总表决情况：

同意2729850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.5806%；反对802350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.8631%；弃权507200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

4东会中小股东有效表决权股份总数的12.5563%。

8、审议并通过《关于非独立董事2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意135612858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0354%；

反对776950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5674%；弃权543900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3972%。

中小股东总表决情况：

同意2718550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.3008%；反对776950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.2343%；弃权543900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的13.4649%。

9、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意135615358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0372%；

反对785050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5733%；弃权533300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3895%。

中小股东总表决情况：

同意2721050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.3627%；反对785050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.4348%；弃权533300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的13.2025%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；

2、见证律师姓名：李建民、苏丹；

3、结论性意见：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员

5的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

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