证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2026-013

西陇科学股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通

知于2026年4月17日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于2026年4月27日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司年度股东会上述职。述职报告详见巨潮资讯网。

2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对公司《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网；《2025年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》【以下合称“指定信息媒体”】和巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对公司董事会拟定的2025年度利润分配方案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：2025年度拟不进行利润分配的公告》。

5、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学：2025年度内部控制自我评价报告》。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》：公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

6、审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对同意公司及纳入公司合并报表的子（孙）公司根据实际运营和资金需求，于

2026年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币45亿元【含本数】的综合授信额度。

具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于公司及子公司对2026年度融资授信提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对2026年度公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币45亿元。

具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于公司及子公司对2026年度融资授信提供担保的公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，本议案需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于2026年度接受关联方无偿担保的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，5票回避。

董事会同意公司实际控制人黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯

先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）无偿为公司及子公司的融资提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。

上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。本议案事前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于2026年度接受关联方无偿担保的公告》。

10、审议通过了《关于2026年开展远期结售汇业务的议案》

根据2026年度经营计划、结合进出口业务规模及市场汇率情况，公司及下属子公司拟开展额度不超过1000万美元（含本数）的远期结售汇业务，期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》已同日刊登于巨潮资讯网，《西陇科学：关于开展远期结售汇业务的公告》详见指定信息媒体及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

11、审议通过了《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2026年度公司及子公司开展商品期货套期保值业务，保证金最高占用额不超

过人民币5000万元（含）【不含期货标的实物交割款项】，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50000万元。在授权期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》已同日刊登于巨潮资讯网，《西陇科学：关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息媒体及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于非独立董事2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，6票回避表决。

具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案》。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、陈祥龙先生6名非独立董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

13、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案》

表决结果：4票同意，0票反对，5票回避表决。

鉴于现任高管中有黄侦凯先生、黄侦杰先生同时担任公司董事，且与董事黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生为一致行动人，出于谨慎原则黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生5位董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案》。

14、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

15、审议通过了《2026年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学：2026年第一季度报告》。

16、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。公司定于2026年5月20日召开公司2025年度股东会，审议公司第六届董事

会第十五次会议提交的有关议案。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯

网的《西陇科学：关于召开公司2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签署的第六届董事会第十五次会议决议；

2.经与会委员签署的董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3.经与会委员签署的董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4.经全体独立董事签署的独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日