证券代码：002585证券简称：双星新材公告编号：2023-024

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年8月24日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2023年8月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月24日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道8号公司办公楼五楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共44名，代表股份466954849股，占公司股份总数的40.384%。1、出席现场会议的股东情况现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数

461107109股，占公司股份总数的39.879%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东39人，代表有表决权的股份数5847740股，占公司股份总数的0.506%。

公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、议案审议情况（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：466150549股同意，占与会有表决权股份总数的99.828%；804300股反对，占与会有表决权股份总数的0.172%；0弃权，占与会有表决权股份总数的

0%。

中小投资者表决情况为：同意5210340股，占出席会议中小股东所持股份的86.628%；反对804300股，占出席会议中小股东所持股份的13.372%；弃权0股，

占出席会议中小股东所持股份的0%。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：466094349股同意，占与会有表决权股份总数的99.816%；860500股反对，占与会有表决权股份总数的0.184%；0弃权，占与会有表决权股份总数的

0%。

中小投资者表决情况为：同意5154140股，占出席会议中小股东所持股份的85.693%；反对860500股，占出席会议中小股东所持股份的14.307%；弃权0股，

占出席会议中小股东所持股份的0%。

2本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

六、备查文件

1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会

2023年8月24日

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