证券代码：002585证券简称：双星新材公告编号：2025-016

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月15日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道88号公司办公楼五楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共283名，代表股份475411926股，占公司股份总数的41.433%。

1、出席现场会议的股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数466015708股，占公司股份总数的40.614%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东275人，代表有表决权的股份数9396218股，占公司股份总数的0.819%。

公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：473437580股同意，占与会有表决权股份总数的99.585%；1772246股反对，占与会有表决权股份总数的0.373%；202100弃权，占与会有表决权股份总数的0.043%。

中小投资者表决情况为：同意12497371股，占出席会议中小股东所持股份的

86.357%；反对1772246股，占出席会议中小股东所持股份的12.246%；弃权202100股，占出席会议中小股东所持股份的1.397%。

（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：473458880股同意，占与会有表决权股份总数的99.589%；1759546股反对，占与会有表决权股份总数的0.37%；193500弃权，占与会有表决权股份总数的0.041%。

中小投资者表决情况为：同意12518671股，占出席会议中小股东所持股份的

86.504%；反对1759546股，占出席会议中小股东所持股份的12.159%；弃权193500股，占出席会议中小股东所持股份的1.337%。

（三）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果：473560446股同意，占与会有表决权股份总数的99.611%；1652480股反对，占与会有表决权股份总数的0.348%；199000弃权，占与会有表决权股份总数

2的0.042%。

中小投资者表决情况为：同意12620237股，占出席会议中小股东所持股份的

87.206%；反对1652480股，占出席会议中小股东所持股份的11.419%；弃权199000股，占出席会议中小股东所持股份的1.375%。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果：473562522股同意，占与会有表决权股份总数的99.611%；1713880股反对，占与会有表决权股份总数的0.361%；135524弃权，占与会有表决权股份总数的0.081%。

中小投资者表决情况为：同意12622313股，占出席会议中小股东所持股份的

87.221%；反对1713880股，占出席会议中小股东所持股份的11.843%；弃权135524股，占出席会议中小股东所持股份的0.936%。

本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：473456235股同意，占与会有表决权股份总数的99.589%；1571080股反对，占与会有表决权股份总数的0.33%；384566弃权，占与会有表决权股份总数的0.081%。

中小投资者表决情况为：同意12516026股，占出席会议中小股东所持股份的

86.486%；反对1571080股，占出席会议中小股东所持股份的10.856%；弃权384566股，占出席会议中小股东所持股份的2.657%。

（六）审议通过《公司2025年度财务预算报告》

表决结果：473495588股同意，占与会有表决权股份总数的99.597%；1766880股反对，占与会有表决权股份总数的0.372%；149458股弃权，占与会有表决权股份总数的0.031%。

中小投资者表决情况为：同意12555379股，占出席会议中小股东所持股份的

86.758%；反对1766880股，占出席会议中小股东所持股份的12.209%；弃权149458股，占出席会议中小股东所持股份的1.033%。

3（七）审议通过《公司2024年募集资金年度使用情况专项报告》

表决结果：473427080股同意，占与会有表决权股份总数的99.582%；1756146股反对，占与会有表决权股份总数的0.369%；228700弃权，占与会有表决权股份总数的0.048%。

中小投资者表决情况为：同意12486871股，占出席会议中小股东所持股份的

86.285%；反对1756146股，占出席会议中小股东所持股份的12.135%；弃权228700股，占出席会议中小股东所持股份的1.58%。

（八）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：473415180股同意，占与会有表决权股份总数的99.58%；1772446股反对，占与会有表决权股份总数的0.373%；224300弃权，占与会有表决权股份总数的

0.047%。

中小投资者表决情况为：同意12474971股，占出席会议中小股东所持股份的

86.202%；反对1772446股，占出席会议中小股东所持股份的12.248%；弃权224300股，占出席会议中小股东所持股份的1.55%。

（九）审议通过了《公司关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：473423680股同意，占与会有表决权股份总数的99.582%；1756246股反对，占与会有表决权股份总数的0.369%；232000弃权，占与会有表决权股份总数的0.049%。

中小投资者表决情况为：同意12483471股，占出席会议中小股东所持股份的

86.261%；反对1756246股，占出席会议中小股东所持股份的12.136%；弃权232000股，占出席会议中小股东所持股份的1.603%。

（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：473494446同意，占与会有表决权股份总数的99.597%；1766580股反对，占与会有表决权股份总数的0.372%；150900股弃权，占与会有表决权股份总数的0.032%。

中小投资者表决情况为：同意12554237股，占出席会议中小股东所持股份的

486.75%；反对1766580股，占出席会议中小股东所持股份的12.207%；弃权150900股，占出席会议中小股东所持股份的1.043%。

（十一）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

表决结果：12453571股同意，占与会有表决权股份总数的86.055%；1944046股反对，占与会有表决权股份总数的13.433%；74100股弃权，占与会有表决权股份总数的0.512%。

中小投资者表决情况为：同意12453571股，占出席会议中小股东所持股份的

86.055%；反对1944046股，占出席会议中小股东所持股份的13.433%；弃权74100股，占出席会议中小股东所持股份的0.512%。

公司董事吴培服、吴迪、宿迁市迪智成投资咨询有限公司、宿迁市启恒投资有限公司回避表决。

（十二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：473433780股同意，占与会有表决权股份总数的99.584%；1831646股反对，占与会有表决权股份总数的0.385%；146500股弃权，占与会有表决权股份总数的0.031%。

中小投资者表决情况为：同意12493571股，占出席会议中小股东所持股份的

86.331%；反对1831646股，占出席会议中小股东所持股份的12.675%；弃权146500股，占出席会议中小股东所持股份的1.012%。

五、独立董事述职情况公司独立董事均向本次股东大会作了2024年度述职报告。

六、律师见证情况

本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

5七、备查文件

1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会

2025年5月15日

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