证券代码：002585证券简称：双星新材公告编号：2025-034

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年8月28日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年8月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道88号公司办公楼五楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

三、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共365名，代表股份472466179股，占公司股份总数的41.176%。1、出席现场会议的股东情况现场出席股东会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数

460940209股，占公司股份总数的40.172%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东361人，代表有表决权的股份数11525970股，占公司股份总数的1.005%。

公司董事、鉴证律师及部分高级管理人员出席了会议。本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：471453319股同意，占与会有表决权股份总数的99.786%；905360股反对，占与会有表决权股份总数的0.192%；107500弃权，占与会有表决权股份总数的0.023%。

中小投资者表决情况为：同意10513110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.212％；反对905360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.855％；

弃权107500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.933％。

本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：482744453股同意，占与会有表决权股份总数的99.736%；1024696股反对，占与会有表决权股份总数的0.217%；223000弃权，占与会有表决权股份总数的0.047%。

中小投资者表决情况为：同意10278274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.175％；反对1024696股，占出席本次股东会中小股东有效表决

2权股份总数的8.890％；弃权223000股（其中，因未投票默认弃权16500股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.935％。

本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

本次股东会经上海精诚磐明律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的决议合法、有效。

六、备查文件

1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》2、《上海精诚磐明律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书》特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会

2025年8月28日

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