证券代码：002585证券简称：双星新材公告编号：2026-007

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截止2026年5月13日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：江苏省宿迁市双星大道8号公司办公楼五楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《公司2025年年度报告及摘要》非累积投票提案√

3.00《公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

4.00《公司2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

5.00《公司2026年度财务预算报告》非累积投票提案√

6.00《公司2025年度内部控制自我评价报告》非累积投票提案√

7.00《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制

9.00非累积投票提案√度>的议案》《关于公司董事和高级管理人员2026年薪酬方

10.00非累积投票提案√案的议案》

11.00《关于公司开展期货套期保值业务的议案》非累积投票提案√

上述议案均已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

公司独立董事将向本次股东会做2025年度工作述职，本事项不需审议。

议案中有特殊决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

故，上述所有议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。三、会议登记等事项

（一）会议登记事项

1、现场登记时间：2026年5月19日（9:00－11:30，14:00－17:00）

2、登记地点及信函邮寄地点：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩

塑新材料股份有限公司证券部

邮编：223808

联系电话：0527-84252088

传真：0527-84253042

3、登记办法

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授

权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应仔细填写《江苏双星彩塑新材料股份有限公司股东会参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2026年5月18日17:00前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

（二）会议联系方式

联系电话：0527-84252088

传真：0527-84253042

联系地址：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号公司证券部邮政编码：223800

联系人：花蕾

电子邮箱：002585@shuangxingcaisu.com

（三）其他事项

本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议特此公告江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362585”，投票简称为“双星投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有江苏双星彩塑新材料股

份有限公司（以下简称“双星新材”）股份股。

兹委托（先生或女士）代表本公司(本人)出席双星新材2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：年月日

本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案提案名称该列打勾的栏同反弃编码目可以投票意对权

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《公司2025年年度报告及摘要》√

3.00《公司2025年度利润分配预案的议案》√4.00《公司2025年度财务决算报告》√

5.00《公司2026年度财务预算报告》√

6.00《公司2025年度内部控制自我评价报告》√

7.00《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》√

8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》√

9.00《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

10.00《关于公司董事和高级管理人员2026年薪酬方案的议案》√

11.00《关于公司开展期货套期保值业务的议案》√

说明事项：

1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；

每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；

委托人为法人股东的，加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

3、本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，受托

人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。附件三：

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2025年年度股东会回执

致：江苏双星彩塑新材料股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称股东地址出席会议人员名称身份证号码法人股东法定代表人姓名身份证号码持股数量股东账号联系人电话传真

股东签字（法人股东盖章）年月日

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2026年5月18日下午16:30前以专人送达、邮件、邮寄或传真方式（传真：0527-84253042）交回本公司证券部，地址为：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号公司证券部（邮政编码：223800）。

3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。