证券代码：002585证券简称：双星新材公告编号：2026-018

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会无增加、否决或变更议案情况；

2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月20日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道8号公司办公楼五楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

三、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共370名，代表股份470537544股，占公司股份总数的41.227%。

1、出席现场会议的股东情况

现场出席股东会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数461266509股，占公司股份总数的40.415%。2、网络投票情况通过网络投票的股东362人，代表有表决权的股份数9271035股，占公司股份总数的0.812%。

公司董事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：469433964股同意，占与会有表决权股份总数的99.765%；982180股反对，占与会有表决权股份总数的0.209%；121400弃权，占与会有表决权股份总数的

0.026%。

中小投资者表决情况为：同意8493755股，占出席会议中小股东所持股份的

88.501%；反对982180股，占出席会议中小股东所持股份的10.234%；弃权121400股，占出席会议中小股东所持股份的1.265%。

（二）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：469415664股同意，占与会有表决权股份总数的99.762%；995680股反对，占与会有表决权股份总数的0.212%；126200弃权，占与会有表决权股份总数的

0.027%。

中小投资者表决情况为：同意8475455股，占出席会议中小股东所持股份的

88.501%；反对995680股，占出席会议中小股东所持股份的10.375%；弃权126200股，占出席会议中小股东所持股份的1.315%。

（三）审议通过《公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：469428264股同意，占与会有表决权股份总数的99.764%；1064180股反对，占与会有表决权股份总数的0.226%；45100弃权，占与会有表决权股份总数的0.010%。

2中小投资者表决情况为：同意8488055股，占出席会议中小股东所持股份的

88.442%；反对1064180股，占出席会议中小股东所持股份的11.088%；弃权45100股，占出席会议中小股东所持股份的0.470%。

本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：469427164股同意，占与会有表决权股份总数的99.764%；987080股反对，占与会有表决权股份总数的0.210%；123300弃权，占与会有表决权股份总数的

0.026%。

中小投资者表决情况为：同意8486955股，占出席会议中小股东所持股份的

88.430%；反对987080股，占出席会议中小股东所持股份的10.285%；弃权123300股，占出席会议中小股东所持股份的1.285%。

（五）审议通过《公司2026年度财务预算报告》

表决结果：469438064股同意，占与会有表决权股份总数的99.766%；997080股反对，占与会有表决权股份总数的0.212%；102400股弃权，占与会有表决权股份总数的0.022%。

中小投资者表决情况为：同意8497855股，占出席会议中小股东所持股份的

88.544%；反对997080股，占出席会议中小股东所持股份的10.389%；弃权102400股，占出席会议中小股东所持股份的1.067%。

（六）审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：469357464股同意，占与会有表决权股份总数的99.749%；1054980股反对，占与会有表决权股份总数的0.224%；125100弃权，占与会有表决权股份总数的0.027%。

中小投资者表决情况为：同意8417255股，占出席会议中小股东所持股份的

87.704%；反对1054980股，占出席会议中小股东所持股份的10.992%；弃权125100股，占出席会议中小股东所持股份的1.303%。

3（七）审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：469349864股同意，占与会有表决权股份总数的99.748%；1061180股反对，占与会有表决权股份总数的0.226%；126500弃权，占与会有表决权股份总数的0.027%。

中小投资者表决情况为：同意8409655股，占出席会议中小股东所持股份的

87.625%；反对1061180股，占出席会议中小股东所持股份的11.057%；弃权126500股，占出席会议中小股东所持股份的1.318%。

（八）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：469322864同意，占与会有表决权股份总数的99.744%；1101080股反对，占与会有表决权股份总数的0.234%；103600股弃权，占与会有表决权股份总数的0.022%。

中小投资者表决情况为：同意8392655股，占出席会议中小股东所持股份的

87.448%；反对1101080股，占出席会议中小股东所持股份的11.473%；弃权103600股，占出席会议中小股东所持股份的1.079%。

（九）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：469280864股同意，占与会有表决权股份总数的99.733%；1151680股反对，占与会有表决权股份总数的0.245%；105000股弃权，占与会有表决权股份总数的0.022%。

中小投资者表决情况为：同意8340655股，占出席会议中小股东所持股份的

86.906%；反对1151680股，占出席会议中小股东所持股份的12.000%；弃权105000股，占出席会议中小股东所持股份的1.094%。

（十）审议通过《关于公司董事和高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

表决结果：8390055股同意，占与会有表决权股份总数的87.421%；1092480股反对，占与会有表决权股份总数的11.383%；114800股弃权，占与会有表决权股份总数的1.196%。

中小投资者表决情况为：同意8390055股，占出席会议中小股东所持股份的

487.421%；反对1092480股，占出席会议中小股东所持股份的11.383%；弃权114800股，占出席会议中小股东所持股份的1.196%。

公司董事吴培服、吴迪、宿迁市迪智成投资咨询有限公司、宿迁市启恒投资有限公司回避表决。

（十一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：469381464股同意，占与会有表决权股份总数的99.754%；1018880股反对，占与会有表决权股份总数的0.217%；137200股弃权，占与会有表决权股份总数的0.029%。

中小投资者表决情况为：同意8441255股，占出席会议中小股东所持股份的

87.954%；反对1018880股，占出席会议中小股东所持股份的10.616%；弃权137200股，占出席会议中小股东所持股份的1.430%。

五、独立董事述职情况公司独立董事均向本次股东会作了2025年度述职报告。

六、律师见证情况

本次股东会经上海精诚磐明律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

七、备查文件

1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2025年年度股东会决议》2、《上海精诚磐明律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会

2026年5月20日

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