浙江省围海建设集团股份有限公司

2025年年度股东会会议材料

会

议

资料

二〇二六年五月围海股份2025年年度股东会会议材料

目录

目录....................................................1

会议须知..................................................2

2025年年度股东会会议议程........................................3

2025年度董事会工作报告.........................................4

《2025年年度报告》及摘要.......................................10

2025年度财务决算报告.........................................11

2025年度利润分配预案.........................................15

关于公司2026年度对控股子公司提供担保的议案..............................16

关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案...................17

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...............................18

关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案..............................19

关于续聘会计师事务所的议案........................................20

1围海股份2025年年度股东会会议材料

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及本公司《章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

1、已经登记确认参加本次股东会现场会议的相关人员请于会议当天13:30

到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。

2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于巨潮资讯网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过3分钟。

4、股东在大会上发言，应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股

东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司2026年4月21日于巨潮资讯网站发布的《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

6、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

如有违反，会务组人员有权加以制止。

2围海股份2025年年度股东会会议材料

浙江省围海建设集团股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

时间：2026年5月12日下午14点

地点：宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

主持人：沈海标先生

大会议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议议案

1、审议《2025年度董事会工作报告》

2、审议《<2025年年度报告>及摘要》

3、审议《2025年度财务决算报告》

4、审议《2025年度利润分配预案》

5、审议《关于公司2026年度对控股子公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

7、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

8、审议《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

三、公司独立董事述职

四、股东审议并填写表决票，股东或代理人若需提问，经大会主持人同意后可针对议案的内容提问或发言；

五、监票人、计票人和工作人员统计现场表决情况；

六、股东代表发言；

七、宣布表决结果及宣读股东会决议；

八、律师宣读法律意见书；

九、会议结束。

3围海股份2025年年度股东会会议材料

浙江省围海建设集团股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025年，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，认真履行职责，不断规范公司治理，严格执行股东会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年工作情况总结如下：

一、公司2025年度总体经营情况

2025年度，中国土木工程建筑行业正处于一个“新旧动能转换”的关键十字路口。宏观经济的结构性调整、财政政策的精准发力以及行业准则的深度变革，共同塑造了这一年的外部环境。全年国内生产总值保持在4.5%—5%左右的增长区间，建筑业作为传统支柱产业，特别是在全球经济不确定性增多的背景下，建筑行业可能会受到一定影响。尽管经济增速放缓，但政府继续加强基础设施投资，尤其是交通、能源、城市更新等领域，可能带动土木工程项目的需求增长。

本报告期内，公司及子公司全年业务承接额约27.97亿元，其中公司及子公司承接订单中主要工程项目为“文成县城防洪提升工程（凤溪分洪隧洞）施工”

“三门县东部灌区建设工程 I标段 EPC工程总承包”“兰亭中国书画村镇项目二期工程（兰亭湖水土保持及水环境综合治理工程）”“莆田市城乡供水一体化—莆田农村‘一户一表’及老旧管网改造工程（秀屿区埭头镇一户一表改造项目）设计施工总承包项目”“淮河入海水道二期工程（淮安市境内）河道工程施工14标”等。

报告期内，公司在建项目单元工程施工质量验收合格率达到100%，2025年度共12个工程通过竣/完工验收，其中：通过合同工程完工验收8个，验收合格 8个，其中优良 2个；通过竣工验收 4个。另外，在开展 “QC”活动过程中，有 17项 QC成果进行公司级发布，“降低软土地基高压旋喷桩成桩缺陷率”、“提高吹填区水泥搅拌桩成桩一次验收合格率”、“提高混凝土面板外观质量一次验收

4围海股份2025年年度股东会会议材料合格率”等 16 个 QC成果报送至中国水利工程协会参加全国优秀质量管理活动

小组评选，我公司在全国 1425个成果中取得 6个“QC”荣获一类成果，6个“QC”荣获二类成果，4个“QC”荣获三类成果的好成绩，公司高质量发展的局面正在加速形成。

报告期内，公司积极开展科技研发，推动科技创新进步，在研项目总数共计

69项，其中国家重点研发计划项目1项、市厅级科研项目2项，目前已结题验收31项。授权专利14项，其中发明专利6项，实用新型专利8项。获省部级工法4项。制订标准规范21项，其中行业标准1项。在持续优化现有技术的同时，对淤泥脱水固化、淤泥资源化等技术进行推广并实现产业化，取得了显著的效益。

根据公司财务报告和年审机构的审计报告，2025年度，公司实现营业收入为2092667172.34元，实现归属于上市公司股东的净利润为273367972.45元。

截至2025年12月31日，公司总资产为6397282900.37元；归属于上市公司股东的净资产为3215089301.87元。

二、董事会日常工作情况

（一）2025年董事会召开及决议情况

2025年度，公司全体董事依据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关制

度开展工作，勤勉尽责，认真履职。公司董事会共召开了13次会议，具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

第七届董事会第二十次会2025年01月10日《关于召开公司2025年第一次临时股东大议会的议案》第七届董事会第二十一次审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时

2025年03月11日会议补充流动资金的议案》审议通过《关于拟处置控股子公司上海千年

第七届董事会第二十二次

2025年04月25日城市规划工程设计股份有限公司90.3085%

会议股权的议案》

审议通过《2024年度董事会工作报告》

第七届董事会第二十三次

2025年04月27日《<2024年年度报告>及摘要》《2024年度财

会议务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关

5围海股份2025年年度股东会会议材料

于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司2025年度对控股子公司提供担保的议案》《关于公司及控股子公司

2025年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》

第七届董事会第二十四次

2025年04月29日审议通过《2025年第一季度报告》

会议第七届董事会第二十五次审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书

2025年05月30日会议的议案》审议通过《关于拟公开挂牌转让控股子公司

第七届董事会第二十六次2025年06月10日股权的议案》《关于召开公司2025年第二次会议临时股东大会的议案》第七届董事会第二十七次审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行

2025年07月29日会议委托理财的议案》

审议通过《<2025年半年度报告>及摘要》第七届董事会第二十八次《2025年半年度募集资金存放与使用情况

2025年08月22日会议的专项报告》《关于制定<舆情管理制度>的议案》第七届董事会第二十九次审议通过《关于公司2025年第三季度报告

2025年10月27日会议的议案》第七届董事会第三十次会审议通过《关于取消监事会、修订<公司章

2025年11月12日议程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订

6围海股份2025年年度股东会会议材料及制定部分公司治理制度的议案》《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》第七届董事会第三十一次审议通过《关于前期会计差错更正及相关定

2025年11月28日会议期报告更正的议案》

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

第七届董事会第三十二次

2025年12月15日《关于被动形成关联交易的议案》《关于调

会议整审计委员会委员的议案》

（二）股东会召开及决议情况

2025年度，公司共召开了4次股东会。公司股东会的召集和召开程序符合法

律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效；公司董事会严格执行了各项股东会决议。

会议届次召开日期会议决议

2025年第一次2025年01月27

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》临时股东大会日

审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《<2024年年度报告>及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于公司2025年度对控2024年年度股2025年05月20股子公司提供担保的议案》《关于公司及控股子公司2025年东大会日度向银行申请综合授信额度的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》

2025年第二次2025年06月26

审议通过《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》临时股东大会日审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变

2025年第三次2025年11月28更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于临时股东大会日补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

7围海股份2025年年度股东会会议材料

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1.审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名。2025年度，董事会审计委员会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，全年召开6次会议及多次沟通会议，对财务报告、募集资金专项报告、内控情况、聘任审计机构等事项进行了审议。

2.提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名。2025年度，董事会提名委员会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，全年召开3次会议，对报告期内拟任的董事和高级管理人员的任职资格进行了认真审查。

3.薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名。2025年度，董事会薪酬与考核委员会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，制定公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬方案等。

4.战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名。2025年度，董事会战略委员会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究。

三、公司信息披露情况

2025年度，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，严格履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平。结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告，截至2025年12月31日，公司全年发布公告117份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

四、投资者关系管理工作

公司充分尊重和维护公司股东的合法权益，通过电话、投资者互动平台、股东会、业绩说明会等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，维护与投资者的良好关系。

五、内控治理工作

8围海股份2025年年度股东会会议材料

报告期内，公司已严格按照《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等相关规定，充分发挥审计委员会在公司治理中的监督作用，持续完善公司治理体系，治理规范化水平得到进一步提升。

公司已成功实现“摘星”，资本市场形象逐步提升。公司将再接再厉，进一步强化公司治理，不断提升经营管理效能，推动公司内控治理与运营管理水平迈上新台阶，切实维护公司及上市公司全体股东的利益。

六、董事会2026年度工作计划

2026年公司将重点做好以下工作，不断提升规范管理水平和经营业绩，努力

创造良好效益回馈员工、回报股东：

1.夯实主业基础。以市场为导向，以价值创造为中心，聚焦水利、市政、生

态治理、片区开发等四大领域，推进区域布局、整合优质资源、创新盈利模式、提高经营水平，不断夯实公司持续、健康、快速发展的主业基础，立足主业做大做强。公司将积极把握政策环境利好，发挥自身资质、业绩、技术、人员等方面竞争优势，倡导全员经营、健全激励机制，以大基建上下游产业链为核心业务，积极整合内外部优质资源，提高经营业绩。

2.持续推进科研创新。公司将持续加大科技创新研发力度及资金投入，继续

推进环保、互联网+、资源类科研项目的研发，注重技术推广与成果转化，提升公司科研实力，着力打造高新技术企业、省级工程技术中心、专利示范企业、创新示范企业、院士工作站等五大创新基地，让公司的科技引领市场、变革市场。

3.推动项目建设提速增效。充分发挥资源作用，抢抓国家激励政策，大力推

动续建项目提量、新建项目提速、谋划项目提前。要调动各区域经营力量进行充分的市场调研，保证公司在各区域的机构设置合理化，并为开拓新市场做好参谋。

现提请股东会审议。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

9围海股份2025年年度股东会会议材料

浙江省围海建设集团股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

《2025年年度报告》及摘要

各位股东：

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第1号—业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》，公司编制了《2025年年度报告》全文及摘要，具体内容请参见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文及摘要。

现提请股东会审议。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

10围海股份2025年年度股东会会议材料

浙江省围海建设集团股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

2025年度财务决算报告

各位股东：

公司2024年度财务报表，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了华兴审字[2026]25015320043号标准无保留意见的审计报告。

现将公司2024年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

2023年本年比上年增减

项目名称2024年度调整前调整后调整后

营业收入（元）2482803101.052132583614.952132583614.9516.42%归属于上市公司股东的净利

-151086883.81-137105472.89-137105472.89-10.20%润（元）归属于上市公司股东的扣除

-168958191.00-105419477.45-105419477.45-60.27%

非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净

-60035647.2012328348.0313152231.28-556.47%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.1320-0.1198-0.1198-10.18%

稀释每股收益（元/股）-0.1320-0.1198-0.1198-10.18%

加权平均净资产收益率-5.04%-4.36%-4.36%-0.68%

2024年末2023年末本年末比上年末增减

项目名称调整前调整后调整后

总资产（元）7575711810.097681750306.197684554727.96-1.42%归属于上市公司股东的净资

2932294725.603073652306.123066364020.97-4.37%产（元）

二、主要财务指标变动情况说明

（一）资产、负债及所有者权益情况：

1、2024年末资产总额757571.18万元，较上年末减少10884.29万元。

流动资产451943.67万元，较上年末增加50354.65万元，主要原因是：

（1）货币资金较上年末增加 61424.30万元，主要为本年度收到 BT、PPP 投资

11围海股份2025年年度股东会会议材料

项目回购款所致；（2）应收账款较上年末减少1767.21万元，主要为本年度工程款回款较多所致；（3）预付账款较上年末增加1053.72万元，主要是支付的本年度新开工项目的工程预付所致；（4）存货较上年末增加5150.76万元，主要新开工项目工程投入成本尚未结转所致；（5）其他应收款较上年末减少

2011.52万元，主要为公司收回部分项目垫付款；（6）一年内到期的非流动资

产较上年末减少 13885.96万元，主要系本年度收到 BT、PPP 投资项目回购款所致。

非流动资产305627.51万元，较上年末减少61238.94万元，主要原因是：

（1）长期应收款较上年末减少 47948.08万元，主要是本年度收到 BT、PPP 投资项目回购款及部分项目进入回购期投资款转列至一年内到期的非流动资产所

致；（2）长期股权投资较上年末减少6486.68万元，主要是公司本年度出售联

营企业江西蓝都公司股权，点摩（上海）网络科技有限公司发生大额亏损，对其确认投资收益（亏损）与计提长期股权投资减值准备所致；（3）固定资产较上年

末减少6517.48万元，主要系本年度计提折旧及对收购上海千年时房地产评估增值部分计提了资产减值部分所致；（4）无形资产较上年末减少3819.07万元，主要系资产摊销费用及对收购上海千年时专利等无形资产评估增值部分计提了

资产减值部分所致；（5）商誉较上年末减少704.82万元，主要系对公司收购舟山投资公司产生的商誉计提了资产减值部分所致；（6）递延所得税资产较上年末

增加2510.45万元，主要系确认了部分可抵扣亏损相应的递延所得税资产；（7）其他非流动资产较上年末增加1594.91万元，主要是本年度支付围海大厦楼层预付款。

2、负债总额463222.25万元，较上年末增加5539.62万元。

流动负债434700.54万元，较上年末增加9745.36万元，主要原因是：（1）短期借款较上年末减少6492.45万元，主要为归还了银行流动资金贷款所致；

（2）应付账款较上年末增加13061.33万元，主要系2025年春节距年末较近，部分原本年末支付的工程款集中到春节进行支付；（3）合同负债较上年末增加

2915.59万元，主要为公司本年度收到业主预收工程款转列所致；（4）应交税

费较上年末减少9899.94万元，主要为本年末开票预交增值税等税款较多所致；

（5）其他应付款较上年末增加9820.25万元，主要收到部分项目垫付款等经营

性往来所致；（7）一年内到期的非流动负债较上年末减少1644.00万元，主要

12围海股份2025年年度股东会会议材料

是偿还了一年内到期的长期借款所致。

非流动负债32727.45万元，较上年末减少4205.74万元，主要原因是：

（1）长期借款较上年末减少3829.10万元，主要是长期借款重分类至一年内到

期的非流动负债；（2）租赁负债较上年末减少288.64万元，主要系公司以前年度租赁房屋确认未到期支付的租金及利息在本年度按约定支付所致。

3、股东权益294348.94万元，较上年末减少16423.91万元，主要原因是：

（1）未分配利润减少15108.69万元，主要是2024年度归属于母公司的净利润

亏损15108.69万元；（2）专项储备较上年末增加1701.76万元，主要为公司本年度计提安全生产储备金大于实际使用金额所致；（3）少数股东权益减少

3016.98万元，主要子公司2024年度发生亏损所致。

（二）损益情况：

2024年公司实现营业收入248280.31万元，较上年度增加35021.95万元，

增加比例16.42%；营业成本222331.43万元，较上年度增加28125.65万元，增加比例14.48%；销售费用351.12万元，较上年度减少322.41万元，减少比例47.87%，主要本年度子公司上海千年销售费用大幅减少所致；发生管理费用

18693.61万元，较上年度增加3226.55万元，增加比例20.86%，主要是本年

公司中介机构咨询费、业务费及办公费用增加；发生研发费用8496.28万元，较上年度增加871.55万元，增加比例11.43%，主要是本年公司加大研发投入；

财务费用4849.19万元，较上年度减少857.33万元，减少比例15.02%，主要本年度公司融资规模大幅减少所致；其他收益1506.39万元，较上年度增加

677.24万元，增加比例81.68%，主要是本年度政府补贴增加所致；投资收益

7762.78万元，较上年度减少1213.74万元，减少比例13.52%，公司本年确认

投资项目回购期收益较上年度有所减少所致；公允价值变动收益1.30万元，较上年度增加2773.18万元，增加比例100.05%，主要是公司上年度其他非流动金融资产减值所致；信用减值损失-8833.66万元，较上年度减少4792.37万元，减少比例118.59%，主要是子公司舟山公司本年度对王俊明往来款全额坏账及上海千年对应收账款计提坏账金额有所增加所致；资产减值损失-11583.97万元，较上年度减少8420.87万元，减少比例266.22%，主要是公司对收购上海千年时固定资产、无形资产评估增值部分计提了资产减值部分以及对上海千年（仲裁收购2.3亿元部分股权）、点摩科技股权计提减值准备所致；实现营业利

13围海股份2025年年度股东会会议材料

润-18788.08万元，较上年度增加亏损7464.71万元；实现净利润-18407.67万元，较上年度增加亏损3377.41万元，其中归属母公司股东的净利润为-15108.69万元，较上年度增加亏损1398.15万元。

（三）现金流情况：

2024年末公司现金及现金等价物净余额110881.58万元，较上年末增加

60731.26万元，其中：经营活动产生的现金净流量为-6003.56万元，主要系提

供商品和劳务而收到的现金246796.56万元，收到的各类保证金净额及税款返还

476.06万元，购买商品、接受劳务支付的现金205241.17万元，支付给职工以及

为职工支付的现金20819.59万元，支付的各项税费18137.95万元，支付的费用款9077.47万元；投资活动产生的现金净流量为83251.36万元，主要系公司收回投资收到的现金6581.30万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额141.42万元，收到BT项目和 PPP项目回购款85285.34万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1492.06万元，投资支付的现金

1581.44万元，支付BT项目投资款5683.20万元；筹资活动产生的现金净流量为

-16516.54万元。

现提请股东会审议。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

14围海股份2025年年度股东会会议材料

浙江省围海建设集团股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

2025年度利润分配预案

各位股东：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-151086883.81元，母公司2024年度实现净利润-250009309.87元，本期未计提相应盈余公积，加上年初未分配利润-2612167966.11元，截至2024年12月31日止，合并报表实际可供股东分配利润-2641898000.76元，母公司报表实际可供股东分配利润为-2862177275.98元。

鉴于公司截至2024年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《公司法》《公司章程》规定，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。具体详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案》。

现提请股东会审议。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

15围海股份2025年年度股东会会议材料

浙江省围海建设集团股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

关于公司2026年度对控股子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足公司发展需要，简化审批手续，提高经营效率，公司拟于2025年度对控股子公司（包括2024年经审计资产负债率超过70%的子公司）提供总额度

不超过25亿元的担保，担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起至2025年年度股东会止，具体详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度对控股子公司提供担保的公告》。

现提请股东会审议。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

16围海股份2025年年度股东会会议材料

浙江省围海建设集团股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

公司董事会拟同意公司及控股子公司根据业务发展需要向相关银行申请综

合授信额度总计不超过人民币40亿元，具体详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

现提请股东会审议。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

17围海股份2025年年度股东会会议材料

浙江省围海建设集团股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-151086883.81元，公司累计未弥补亏损金额-2641898000.76元，实收股本1144223714.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

现提请股东会审议。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

18围海股份2025年年度股东会会议材料

浙江省围海建设集团股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案

各位股东：

为保证公司融资及业务拓展资金需求，公司全资子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过100000万元，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。具体详见公司于2026年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》。

现提请股东会审议。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

19围海股份2025年年度股东会会议材料

浙江省围海建设集团股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）作为公司

2025年度财务报表审计和内部控制审计机构，按照《中国注册会计师审计准则》

《企业内部控制基本规范》《企业内部控制审计指引》等法律法规要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议，工作质量及服务表现良好。公司认为华兴事务所具备上市公司审计资格，经验丰富，诚信记录良好，具备投资者保护能力，是能够胜任公司年度财务报表审计和内部控制审计的机构。现拟继续聘请华兴事务所为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构。具体详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

现提请股东会审议。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

20