证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2026-008

浙江省围海建设集团股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十

四次会议通知于2026年4月7日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2026年4月17日以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》；

《2025年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2025年度的工作情况，董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《<2025年年度报告>及摘要》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》

《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度财务决算报告》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度利润分配预案》；

利润分配预案：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实

1现归属于上市公司股东的净利润273367972.45元，母公司2025年度实现净利润

169951381.21元，本期未计提相应盈余公积，加上年初未分配利润-2862177275.98元，截至2025年12月31日止，合并报表实际可供股东分配利润-2368530028.31元，母公司报表实际可供股东分配利润为-2692225894.77元。

鉴于公司截至2025年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《公司法》《公司章程》规定，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

6、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司2025年度内部控制自我评价报告>的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

7、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

8、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年度对控股子公司提供担保的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度对控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股

2子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的公告》。

13、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<会计师事务所2025年度履职情况的评估报告>的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

14、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》；

3本议案独立董事张炳生、徐群、钱荣麓回避表决。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

16、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

4