上海市锦天城律师事务所法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于浙江省围海建设集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于浙江省围海建设集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

致：浙江省围海建设集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江省围海建设集团股份

有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集、召开的。公司已于2026年

6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站上刊

登《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。

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2026 年 6 月 16 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站上刊登《关于2026年第一次临时股东会增加临时议案暨召开

2026年第一次临时股东会的补充通知》，公告了临时提案的内容。

本次股东会于2026年6月29日在宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票于2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00进行；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行的投票于2026年6月29日9:15-15:00进行。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章

和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签章及授权委托书，通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份462677204股，占上市公司有表决权股份总数的

40.4359%；根据网络表决结果，参加网络投票的股东及股东代理人55人，代表

有表决权股份52612212股，占上市公司有表决权股份总数的4.5981%。

据此，参加现场和网络投票的股东及股东代理人58人，代表有表决权股份

515289416股，占上市公司有表决权股份总数的45.0340%。

以上股东均为截至2026年6月23日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。

2、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计55人，代表有表决权股份52612212股，占上市公司有表决权股份总数的4.5981%。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

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3、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法、有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对

通知的议案进行修改的情形，股东提出新议案的程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

同意512519504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4625%；反对2765312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5367%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0009%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意49842300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7352%；反对2765312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.2560%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0087%。

2、审议通过《关于选举韩建平先生为公司第七届董事会非独立董事的提案》。

同意514356414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8189%；反对933002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1811%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

3上海市锦天城律师事务所法律意见书其中，中小投资者的表决情况如下：

同意51679210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2266%；反对933002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7734%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件

及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

（以下无正文，为签署页）

4上海市锦天城律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江省围海建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所经办律师：

许洲波

负责人：经办律师：

沈国权陈佳荣

2026年6月29日

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