浙江省围海建设集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会

议

资料

二〇二六年八月围海股份2026年第二次临时股东会会议资料

目录

目录....................................................1

2026年第二次临时股东会会议须知.....................................2

2026年第二次临时股东会会议议程.....................................3

关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案.......................4

关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案.........................6

1围海股份2026年第二次临时股东会会议资料

2026年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及本公司《章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

1、已经登记确认参加本次股东会现场会议的相关人员请于会议当天13:30

到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。

2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于巨潮资讯网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过3分钟。

4、股东在大会上发言，应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股

东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司2026年7月28日于巨潮资讯网站发布的《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

6、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

如有违反，会务组人员有权加以制止。

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2026年第二次临时股东会会议议程

时间：2026年8月12日下午14点

地点：宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

主持人：韩建平先生

大会议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议议案

1、审议《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》；

1.1选举韩建平先生为公司第八届董事会非独立董事

1.2选举毛纪刚先生为公司第八届董事会非独立董事

1.3选举孙旱雨先生为公司第八届董事会非独立董事

1.4选举牛杰先生为公司第八届董事会非独立董事

1.5选举章关秀先生为公司第八届董事会非独立董事

2、审议《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》；

2.1选举张炳生先生为公司第八届董事会独立董事

2.2选举徐群女士为公司第八届董事会独立董事

2.3选举钱荣麓先生为公司第八届董事会独立董事

三、股东审议并填写表决票，股东或代理人若需提问，经大会主持人同意后可针对议案的内容提问或发言

四、监票人、计票人和工作人员统计现场表决情况

五、股东代表发言

六、宣布表决结果及宣读股东会决议

七、律师宣读法律意见书

八、会议结束

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2026年第二次临时股东会会议议案

关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举。

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查及公司董事会推荐，经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东会选举韩建平先生、毛纪刚先生、孙旱雨先生、牛杰先生、章关秀先生（简历附后）

为本公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起三年。

现提请股东会审议。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

4围海股份2026年第二次临时股东会会议资料

附：非独立董事候选人简历

韩建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，大学学历。

曾任职于宁波银行仙桥支行行长、温州银行余姚支行副行长、广发银行余姚支行

副行长、余姚市水资源投资开发有限公司总经理、宁波舜瑞产业控股集团有限公

司总经理、宁波河姆渡文化旅游集团有限公司党委书记、董事长，现任宁波舜瑞产业控股集团有限公司党委书记、董事长，2026年6月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事长。

毛纪刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，大学学历。

曾任三七市镇政府财政所副所长、余姚市审计局科长、余姚市交通运输局科长、

宁波舜建集团有限公司党委委员、董事、副总经理，现任宁波舜瑞产业控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2023年7月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事、副总经理。

孙旱雨先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，大学学历。

历任余姚市河姆渡镇人民政府农业农村办财政管理专员，浙江省围海建设集团股份有限公司监事会主席，2025年11月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事。

牛杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月出生，研究生学历。

2017年4月至2018年9月任杭州锦江集团有限公司投资经理；2018年9月至

2023年5月任湘财股份有限公司投资管理部副总经理；2023年5月至2025年2月任浙商中拓集团物流科技有限公司战略投资部经理（负责人）；2025年3月至

今任余姚市舜财投资控股集团有限公司投资总监，2025年11月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事。

章关秀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年3月出生，高中学历。

2022年6月至2026年3月任宁波源真投资管理有限公司监事会主席，2026年4月至今任宁波源真投资管理有限公司总经理、执行董事。

5围海股份2026年第二次临时股东会会议资料

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2026年第二次临时股东会会议议案

关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举。

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查及公司董事会推荐，经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东会选举张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生（简历附后）为本公司第八届董事会独立董事，任期自股东会选举通过之日起三年。

现提请股东会审议。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

6围海股份2026年第二次临时股东会会议资料

附：独立董事候选人简历

张炳生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年10月出生，法学博士，宁波大学法学院教授，中国社会科学院法学研究所联合博士生导师，宁波市人大常委会地方立法咨询专家。现任申洲国际集团控股有限公司独立董事。2021年2月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。

徐群女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，九三学社社员，大专学历，高级会计师，注册会计师。从事企业财务工作十余年，1996年6月开始从事会计师事务所工作，现任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2021年12月3日至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事，2025年11月至今任宁波佳音机电科技股份有限公司独立董事。

钱荣麓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，学士学位。

曾任余姚市人民检察院反贪局检察官，后从事律师工作二十余年，现任浙江阳明律师事务所副主任、高级合伙人。2022年2月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。

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