*ST围海:浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海公告编号：2025-096

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月28日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月21日

7、出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日（2025年11月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股

东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。

8、会议地点：宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于取消监事会、修订<公司章程>并办

1.00非累积投票提案√理工商变更登记的议案》作为投票对象的子议

2.00《关于修订部分公司治理制度的议案》非累积投票提案

案数（9）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√《关于修订<股东会累积投票制实施细则>

2.02非累积投票提案√的议案》《关于修订<重大投资和决策管理规定>的

2.03非累积投票提案√议案》《关于修订<信息披露事务管理规定>的议

2.04非累积投票提案√案》

2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<关于与关联方资金往来及对

2.06非累积投票提案√外担保管理规定>的议案》

2.07《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.08《关于修订<独立董事工作细则>的议案》非累积投票提案√

2.09《关于修订<关联交易管理规定>的议案》非累积投票提案√《关于补选公司第七届董事会非独立董事

3.00累积投票提案应选人数（2）人的议案》《选举孙旱雨先生为公司第七届董事会非

3.01累积投票提案√独立董事》《选举牛杰先生为公司第七届董事会非独

3.02累积投票提案√立董事》

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用

信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波市鄞州区广贤路1009号5楼证券部，邮编：

315103，信函请注明“股东大会”字样。

（4）参加网络投票无需登记。

2、登记时间：2025年11月24日，上午9∶00—11∶30，下午14∶00—17∶00

3、登记地点及联系方式：

浙江省宁波市鄞州区广贤路1009号5楼证券部

联系人：夏商宁