证券代码：002587证券简称：奥拓电子公告编号：2026-033

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）

2、股东会的召集人：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编号该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》非累积投票提案√《关于<公司2025年度募集资金存放、管理与使用情

4.00非累积投票提案√况的专项报告>的议案》《关于董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬

5.00非累积投票提案√方案的议案》

6.00《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》非累积投票提案√

7.00《关于向银行申请授信额度的议案》非累积投票提案√

8.00《关于2026年度对外担保额度预计的议案》非累积投票提案√

9.00《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事薪酬管理制度><高级管理人员薪酬

10.00非累积投票提案√管理制度>的议案》《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东回报规

11.00非累积投票提案√划>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特

12.00非累积投票提案√定对象发行股票的议案》

2、上述议案已经2026年4月23日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过，具

体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案中，议案12.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案涉及的关联股东应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

5、上述议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股

东会决议公告时同时公开披露。

6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账

户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身

份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；

（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表

人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他

授权文件应当经过公证。2、登记时间：2026年5月15日上午9:00-11:30、下午14:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联

合总部大厦10楼公司会议室。

4、出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

5、联系方式

（1）联系人：杨扬、陈丽暖

（2）联系电话：0755-26719889

（3）联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

（4）联系邮箱：ir@aoto.com

（5）邮政编码：518052

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362587”，投票简称为“奥拓投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内经深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

深圳市奥拓电子股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生（女士）（身份证号码：）代表本人（或本单位），出席深圳市奥拓电子股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注（该列打提案编号提案名称勾的栏目可同意反对弃权以投票）

100总议案：除累积投票提案外的所有议案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》√

3.00《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》√《关于<公司2025年度募集资金存放、管理与使用情

4.00√况的专项报告>的议案》《关于董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬

5.00√方案的议案》

6.00《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》√

7.00《关于向银行申请授信额度的议案》√

8.00《关于2026年度对外担保额度预计的议案》√

9.00《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》√《关于修订<董事薪酬管理制度><高级管理人员薪

10.00√酬管理制度>的议案》《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东回报

11.00√规划>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特

12.00√定对象发行股票的议案》

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：委托人股东账户：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托书有效期限：委托日期：

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