证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2025-018

史丹利农业集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月13日14时

网络投票时间：2025年5月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-15:00中的任意时间

3、现场会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利集团办公楼会

议室

4、召集人：公司董事会

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：董事长高进华先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《史丹利农业集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、总体情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共243人，代

表有表决权的股份644545150股，占公司有表决权股份总数的55.9553%。

2、现场出席会议的情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份613008665股，占公司有表决权股份总数的53.2175%。

3、网络投票的情况：

通过深圳证券交易所互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统投票的股

东共235人，代表有表决权的股份31536485股，占公司有表决权股份总数的

2.7378%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644545150股，同意

644377490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9740%；反对

142060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权25600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%。

其中，中小股东表决情况为：同意38042585股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.5612%；反对142060股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.3718%；弃权25600股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0670%。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644545150股，同意

644348490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695%；反对

137060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权59600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%。其中，中小股东表决情况为：同意38013585股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.4853%；反对137060股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.3587%；弃权59600股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1560%。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644545150股，同意

644373290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733%；反对

134660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%；弃权37200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。

其中，中小股东表决情况为：同意38038385股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.5502%；反对134660股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.3524%；弃权37200股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0974%。

4、审议通过了《2024年年度报告》及其摘要

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644545150股，同意

644364590股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9720%；反对

134660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%；弃权45900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

其中，中小股东表决情况为：同意38029685股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.5275%；反对134660股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.3524%；弃权45900股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1201%。

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》。

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644545150股，同意

644346990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%；反对

139260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0216%；弃权58900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

其中，中小股东表决情况为：同意38012085股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.4814%；反对139260股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.3645%；弃权58900股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1541%。

6、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644545150股，同意

644365790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对

137660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%；弃权41700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小股东表决情况为：同意38030885股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.5306%；反对137660股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.3603%；弃权41700股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1091%。

7、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644545150股，同意

643741990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8754%；反对

751460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1166%；弃权51700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

其中，中小股东表决情况为：同意37407085股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的97.8981%；反对751460股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的1.9666%；弃权51700股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1353%。

8、审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644545150股，同意

644364690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9720%；反对

151960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%；弃权28500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中，中小股东表决情况为：同意38029785股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.5277%；反对151960股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.3977%；弃权28500股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0746%。9、审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

9.01对全资子公司山东华丰化肥有限公司提供担保额度预计不超过人民币3

亿元

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644545150股，同意

644252690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9546%；反对

236260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0367%；弃权56200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小股东表决情况为：同意37917785股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.2346%；反对236260股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.6183%；弃权56200股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1471%。

9.02对控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司提供担保额度预计

不超过人民币4.60亿元

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644545150股，同意

644220990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9497%；反对

257960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0400%；弃权66200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

其中，中小股东表决情况为：同意37886085股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.1516%；反对257960股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.6751%；弃权66200股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1733%。

9.03担保范围、担保方式、授权事项、担保期限

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644545150股，同意

644237490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523%；反对

253860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权53800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%。

其中，中小股东表决情况为：同意37902585股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.1948%；反对253860股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.6644%；弃权53800股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1408%。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644545150股，同意

644331190股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9668%；反对

172460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权41500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中，中小股东表决情况为：同意37996285股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.4400%；反对172460股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.4513%；弃权41500股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1086%。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

北京市君合律师事务所同意将出具的本次股东大会法律意见书随股东大会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年度股东大会决议；

2、北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《关于史丹利农业集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日