证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2026-022

史丹利农业集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

4月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月14日14:00

网络投票时间：2026年5月14日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利集团办公楼会

议室

4、召集人：公司董事会

5、表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：董事长高进华先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《史丹利农业集团股份有限公司股东会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、总体情况：出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共265人，代表有

表决权的股份707111607股，占公司有表决权股份总数的61.3870%。

2、现场出席会议的情况：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份613049565股，占公司有表决权股份总数的53.2211%。

3、网络投票的情况：

通过深圳证券交易所互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统投票的股

东共255人，代表有表决权的股份94062042股，占公司有表决权股份总数的

8.1659%。

公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为707111607股，同意

706743307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9479%；反对

299000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%；弃权69300股，

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中，中小股东表决情况：同意100402402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6345%；反对299000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2967%；弃权69300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0688%。

2、审议通过了《2025年度财务决算报告》。

表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为707111607股，同意

706649307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346%；反对

299000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%；弃权163300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。其中，中小股东表决情况：同意100308402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5412%；反对299000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2967%；弃权163300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1621%。

3、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为707111607股，同意

706649707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9347%；反对

299000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%；弃权162900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。

其中，中小股东表决情况：同意100308802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5416%；反对299000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2967%；弃权162900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1617%。

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》。

表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为707111607股，同意

706637107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9329%；反对

311600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%；弃权162900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。

其中，中小股东表决情况：同意100296202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5291%；反对311600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3092%；弃权162900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1617%。

5、审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为707111607股，同意

706648807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346%；反对

299000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%；弃权163800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%。

其中，中小股东表决情况：同意100307902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5407%；反对299000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2967%；弃权163800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1625%。

6、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为707111607股，同意

699034407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8577%；反对

7908500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1184%；弃权168700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

其中，中小股东表决情况：同意92693502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9846%；反对7908500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8480%；弃权168700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1674%。

7、审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为707111607股，同意

706647207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9343%；反对

296100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419%；弃权168300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小股东表决情况：同意100306302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5392%；反对296100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2938%；弃权168300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1670%。

8、审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。

8.01对全资子公司山东华丰化肥有限公司提供担保额度预计不超过人民币

1.00亿元

表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为707111607股，同意

706589207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261%；反对

351000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%；弃权171400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

其中，中小股东表决情况：同意100248302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4816%；反对351000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3483%；弃权171400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1701%。

8.02对全资子公司史丹利农业广西有限公司提供担保额度预计不超过人民

币2.00亿元

表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为707111607股，同意

706594507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对

346100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权171000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

其中，中小股东表决情况：同意100253602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4869%；反对346100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3435%；弃权171000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1697%。

8.03对控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司提供担保额度预计

不超过人民币11.20亿元

表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为707111607股，同意

706576907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9244%；反对

364400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515%；弃权170300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%。

其中，中小股东表决情况：同意100236002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4694%；反对364400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3616%；弃权170300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1690%。

8.04担保范围、担保方式、授权事项、担保期限

表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为707111607股，同意

706603907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9282%；反对

315600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%；弃权192100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%。

其中，中小股东表决情况：同意100263002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4962%；反对315600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3132%；弃权192100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1906%。

9、审议通过了《关于为全资子公司交割仓库提供担保的议案》。

表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为707111607股，同意

700349207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0437%；反对

302300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0428%；弃权6460100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9136%。

其中，中小股东表决情况：同意94008302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2893%；反对302300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3000%；弃权6460100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4107%。

10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为707111607股，同意

706719507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9445%；反对

299100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%；弃权93000股，

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

其中，中小股东表决情况：同意100378602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6109%；反对299100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2968%；弃权93000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0923%。

11、审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》。

11.01修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为707111607股，同意

706674607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9382%；反对

306300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%；弃权130700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%。

其中，中小股东表决情况：同意100333702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5663%；反对306300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3040%；弃权130700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1297%。

11.02修订修订《关联交易公允决策制度》

表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为707111607股，同意

685763815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9810%；反对

21217792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0006%；弃权130000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

其中，中小股东表决情况：同意79422910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8155%；反对21217792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0555%；弃权130000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1290%。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

北京市君合律师事务所同意将出具的本次股东会法律意见书随股东会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年度股东会决议；

2、北京市君合律师事务所就本次股东会出具的《关于史丹利农业集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日