证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2026-018

史丹利农业集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月8日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东

（2）公司董事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议

室二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

3.00《2025年年度报告》及其摘要非累积投票提案√

4.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√5.00《关于公司2025年度内部控制自我评价非累积投票提案√报告的议案》

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√7.00《关于公司2026年度申请银行综合授信非累积投票提案√额度的议案》《关于公司2026年度对外担保额度预计√作为投票对象的子议

8.00非累积投票提案的议案》案数（4）

对全资子公司山东华丰化肥有限公司提供

8.01非累积投票提案√担保额度预计不超过人民币1.00亿元

对全资子公司史丹利农业广西有限公司提

8.02非累积投票提案√供担保额度预计不超过人民币2.00亿元

对控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技

8.03有限公司提供担保额度预计不超过人民币非累积投票提案√

11.20亿元

担保范围、担保方式、授权事项、担保期

8.04非累积投票提案√限《关于为全资子公司交割仓库提供担保的

9.00非累积投票提案√议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026

10.00非累积投票提案√年中期分红方案的议案》

√作为投票对象的子议

11.00《关于修订公司内部控制制度的议案》非累积投票提案案数（2）修订《董事、高级管理人员薪酬管理制

11.01非累积投票提案√度》

11.02修订《关联交易公允决策制度》非累积投票提案√

2.审议事项的具体内容

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。详细内容请见公司于2026年4月 22日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会

第五次会议决议公告》和其他相关公告，本次股东会审议事项具备合法性、完备性。

以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。其中议案8、议案11需要逐项表决。

公司独立董事已向董事会提交2025年度述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记时间：

2026年5月13日，8:00—11:30，14:00—17:00

2026年5月14日，8:00—11:30

2.登记地点：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部

3.登记方式：

（1）自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、持股凭证复印件等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件

2）、委托人持股凭证复印件。

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证复印件、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续；

委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见附件2）、委托人持股凭证复印件、出席人身份证原件及复印件。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记（须在2026年

5月13日17:00前送达或传真、电子邮件至公司），不接受电话登记。

4.会议联系方式

会议联系人：胡照顺、陈钊

联系电话：0539-6263620

传真：0539-6263620

电子邮箱：shidanli002588@163.com

地址：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部

邮政编码：276700

现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362588”，投票简称为“史丹投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2史丹利农业集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席史丹利农业集团股份有限

公司于2026年5月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度财务决算报告》√

3.00《2025年年度报告》及其摘要√

4.00《2025年度利润分配预案》√《关于公司2025年度内部控制自我评价报

5.00告的议案》√

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√《关于公司2026年度申请银行综合授信额

7.00度的议案》√《关于公司2026年度对外担保额度预计的

8.00议案》√作为投票对象的子议案数（4）

对全资子公司山东华丰化肥有限公司提供

8.01担保额度预计不超过人民币1.00亿元√

对全资子公司史丹利农业广西有限公司提

8.02供担保额度预计不超过人民币2.00亿元√

对控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技

8.03有限公司提供担保额度预计不超过人民币√

11.20亿元

担保范围、担保方式、授权事项、担保期

8.04限√《关于为全资子公司交割仓库提供担保的

9.00议案》√《关于提请股东会授权董事会制定2026年

10.00中期分红方案的议案》√

11.00《关于修订公司内部控制制度的议案》√作为投票对象的子议案数（2）修订《董事、高级管理人员薪酬管理制

11.01度》√

11.02修订《关联交易公允决策制度》√

委托人（签字盖章）：

委托人身份证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股普通股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托期限：自2026年月日至本次股东会结束之日

授权委托书签发日期：2026年月日