证券代码：002589证券简称：瑞康医药公告编号：2025-048

瑞康医药集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

2、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

于2025年9月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2025年9月22日（星期一）下午15:00

3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生

5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共374人，代表股份194258679股，占公司有表决权股份总数12.9100%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份185491897股，占

公司有表决权股份总数12.3274%；

12、参加网络投票表决的股东共373人，代表股份8766782股，占公司

有表决权股份总数0.5826%；

本次会议中小股东373人，代表股份8766782股，占公司有表决权股份总数0.5826%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所

律师出席本次股东会进行见证。

五、会议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：同意192230279股，反对1726700股，弃权301700股，分别占出席会议的表决权股份数的98.9558%、0.8889%、0.1553%。

其中，中小股东总表决情况：同意6738382股，反对1726700股，弃权

301700股，分别占出席会议中小股东所持股份的76.8627%、19.6959%、3.4414%。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

2.1审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意189582969股，反对4377010股，弃权298700股，分别占出席会议的表决权股份数的97.5930%、2.2532%、0.1538%。

其中，中小股东总表决情况：同意4091072股，反对4377010股，弃权

298700股，分别占出席会议中小股东所持股份的46.6656%、49.9272%、3.4072%。

2.2审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意189719969股，反对4236910股，弃权301800股，分别占出席会议的表决权股份数的97.6636%、2.1811%、0.1554%。

其中，中小股东总表决情况：同意4228072股，反对4236910股，弃权

301800股，分别占出席会议中小股东所持股份的48.2283%、48.3291%、3.4425%。

3、审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

表决情况：同意189463789股，反对4451690股，弃权343200股，分别占出席会议的表决权股份数的97.5317%、2.2916%、0.1767%。

2其中，中小股东总表决情况：同意3971892股，反对4451690股，弃权

343200股，分别占出席会议中小股东所持股份的45.3062%、50.7791%、3.9148%。

六、律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

七、会议备查文件

1、《瑞康医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

2025年9月23日

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