瑞康医药:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002589证券简称：瑞康医药公告编号：2026-010

瑞康医药集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

1二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外

100非累积投票提案√

的所有提案

1.00《2025年度报告及其摘要》非累积投票提案√《2025年度董事会工作报

2.00非累积投票提案√告》

3.00《2025年度利润分配议案》非累积投票提案√《公司董事、高级管理人员

4.00非累积投票提案√薪酬管理制度》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述议案已经公司第五届董事会第二十一、二十二次会议审议，具体内

容详见2026年4月23日、2026年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月14日-2026年5月15日（9:30-11:3013:00-15:00）。

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东

账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委

托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡3办

理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2（3）异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、电

子邮件办理登记送达公司证券办的截止时间为：2026年5月15日15:00。

3、登记地点：

现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司证券办

信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼证券办，邮编：264001，信函请注明“瑞康医药2025年度股东会”字样。

联系电话：0535-6737695 电子邮箱：stock@realcan.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362589

2、投票简称：瑞康投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日上午9:15，结束时

间为2026年5月18日下午3:00。

6、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布〈深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2020年修订）〉的通知》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

7、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

31、投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

瑞康医药集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362589”，投票简称为“瑞康投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2瑞康医药集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席瑞康医药集团股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的所有

100√

提案非累积投票提案

1.00《2025年度报告及其摘要》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《2025年度利润分配议案》√《公司董事、高级管理人员薪酬管

4.00√理制度》