证券代码：002589证券简称：瑞康医药公告编号：2025-057

瑞康医药集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议的公告

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会

第二十次会议通知于2025年12月19日以书面形式发出，2025年12月23日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》为充分保障公司2025年度审计工作的顺利推进，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司选聘2025年度审计机构事项采用竞争性谈判的方式，经综合评估及审慎研究，公司拟聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年1月12日（星期一）下午15时在公司13号楼会议室召

开2026年第一次临时股东会，将对《关于拟变更会计师事务所的议案》进行审议。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

瑞康医药集团股份有限公司董事会

2025年12月25日