证券代码：002589证券简称：瑞康医药公告编号：2026-011

瑞康医药集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会

第二十二次会议通知于2026年4月21日以书面形式发出，2026年4月24日下午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《2026年第一季度报告》经审核，《公司2026年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2026年第一季度报告》的内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》公司拟定于2026年5月18日下午15时在公司13号楼会议室召开2025年年度股东会。独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

1特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

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