证券代码：002590证券简称：万安科技公告编号：2025-041

浙江万安科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14：30

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长陈锋先生

4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权股份252812726股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为443名，代表股份6065625股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为448名，代表有表决权股份258878351股，占公司总股份的49.8752％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东444人，代表股份7273267股，占公司总股份的1.4013％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1207642股，占公司总股份的0.2327％。通过网络投票的中小股东443，代表股份6065625股，占公司总股份的1.1686％。

2、公司董事、监事和高级管理人员、持续督导机构保荐代表人以及见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意258823251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9787％；

反对27900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0105％。

中小股东总表决情况：

同意7218167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2424％；反对27900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3836％；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3740％。

2、《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意258811351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741％；

反对35100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％。

中小股东总表决情况：

同意7206267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0788％；反对35100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4826％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4386％。3、《2024年度财务决算报告》总表决情况：

同意258814651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9754％；

反对27900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权35800股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％。

中小股东总表决情况：

同意7209567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1242％；反对27900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3836％；弃权35800股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4922％。

4、《2024年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意258806251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9721％；

反对43900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权28200股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。

中小股东总表决情况：

同意7201167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0087％；反对43900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6036％；弃权28200股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3877％。

5、《关于2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意258798651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9692％；

反对53700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100％。

中小股东总表决情况：同意7193567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9042％；反对53700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7383％；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3575％。

6、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意258735151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447％；

反对68800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％；弃权74400股（其中，因未投票默认弃权25200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287％。

中小股东总表决情况：

同意7130067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0311％；反对68800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9459％；弃权74400股（其中，因未投票默认弃权25200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0229％。

7、《关于公司监事人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意258731251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9432％；

反对59900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231％；弃权87200股（其中，因未投票默认弃权46300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％。

中小股东总表决情况：

同意7126167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9775％；反对59900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8236％；弃权87200股（其中，因未投票默认弃权46300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1989％。

8、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意258796551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9684％；

反对35100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％；弃权46700股（其中，因未投票默认弃权25700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。

中小股东总表决情况：

同意7191467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8753％；反对35100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4826％；弃权46700股（其中，因未投票默认弃权25700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6421％。

9、《关于新增向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意258797851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689％；

反对36200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％；弃权44300股（其中，因未投票默认弃权26700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％。

中小股东总表决情况：

同意7192767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8932％；反对36200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4977％；弃权44300股（其中，因未投票默认弃权26700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6091％。

10、《关于为全资（控股）公司授信提供保证担保的议案》

总表决情况：

同意257483858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4613％；

反对1344593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5194％；弃权

49900股（其中，因未投票默认弃权22400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0193％。

中小股东总表决情况：

同意5878774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.8271％；反对1344593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4868％；弃权49900股（其中，因未投票默认弃权22400股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6861％。

11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意258698251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9304％；

反对129600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权22900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。

中小股东总表决情况：

同意7093167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5238％；反对129600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7819％；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权22900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6943％。

12、《关于独立董事届满离任暨补选公司第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意258737551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9456％；

反对44100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权96700股（其中，因未投票默认弃权55700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。

中小股东总表决情况：

同意7132467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0641％；反对44100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6063％；弃权96700股（其中，因未投票默认弃权55700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.3295％。

四、律师见证情况

1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：劳正中、陈佳荣

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召

集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2024年年度股

东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年5月19日