证券代码：002590证券简称：万安科技公告编号：2026-037

浙江万安科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

2、本次股东会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14：30

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长陈锋先生

4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》

等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东168人，代表股份256645861股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的49.5254%。

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份251605084股，占公司有表决权股份总数的48.55627%。

根据网络投票统计结果，出席本次股东会网络投票的股东及股东代理人为164名，代表有表决权股份5040777股，占公司有表决权股份总数的0.9727%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东164人，代表有表决权的股份5040777股，占公司有表决权股份总数的0.9727%。其中：通过现场投票的中小股东0名，代表有表决权的股份0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东164人，代表有表决权股份5040777股，占公司有表决权股份总数的0.9727%。

2、公司董事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意256003761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7498%；

反对232200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权409900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1597%。

中小股东总表决情况：

同意4398677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.2619%；反对232200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6064%；弃权409900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的8.1317%。

2、《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意256003761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7498%；

反对232200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权409900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1597%。

中小股东总表决情况：

同意4398677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.2619%；反对232200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权409900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的8.1317%。

3、《2025年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意256011461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7528%；

反对232200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权402200股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1567%。

中小股东总表决情况：

同意4406377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.4146%；反对232200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6064%；弃权402200股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的7.9789%。

4、《关于2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意256386261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988%；

反对236900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%；弃权22700股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

中小股东总表决情况：

同意4781177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.8500%；反对236900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6997%；弃权22700股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4503%。

5、《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意256360761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8889%；

反对232200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权52900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。

中小股东总表决情况：

同意4755677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3441%；反对232200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6064%；弃权52900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.0494%。

6、《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意256357361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8876%；

反对232200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权56300股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。

中小股东总表决情况：

同意4752277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.2767%；反对232200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6064%；弃权56300股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1169%。

7、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意256010761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7525%；

反对232200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权402900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1570%。

中小股东总表决情况：

同意4405677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.4008%；反对232200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6064%；弃权402900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的7.9928%。

8、《关于新增向银行申请授信额度的议案》总表决情况：

同意256379961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8964%；

反对244200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952%；弃权21700股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东总表决情况：

同意4774877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7250%；反对244200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8445%；弃权21700股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4305%。

9、《关于为全资（控股）公司授信提供保证担保的议案》

总表决情况：

同意253718468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8594%；

反对2899693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1298%；弃权

27700股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0108%。

中小股东总表决情况：

同意2113384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.9258%；反对2899693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的57.5247%；弃权27700股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5495%。

10、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意255194661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4346%；

反对1408800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5489%；弃权

42400股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0165%。

中小股东总表决情况：

同意3589577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2108%；反对1408800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.9481%；弃权42400股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8411%。

11、《关于吸收合并全资子公司的议案》

总表决情况：

同意256375661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8947%；

反对232200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权38000股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东总表决情况：

同意4770577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6397%；反对232200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6064%；弃权38000股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7539%。

12、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意256371661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8932%；

反对232200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权42000股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：

同意4766577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.5604%；反对232200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6064%；弃权42000股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8332%。

13、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意256381761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8971%；

反对231800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903%；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0126%。

中小股东总表决情况：

同意4776677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7607%；反对231800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.5985%；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.6408%。

14、《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意256380761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8967%；

反对234600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914%；弃权30500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东总表决情况：

同意4775677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7409%；反对234600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6540%；弃权30500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6051%。

四、律师见证情况

1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：陈佳荣、章磊中

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集

和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文

件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见书。特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年5月8日