万安科技:2025年度董事会工作报告

浙江万安科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现营业收入496018.06万元，同比增长14.39%；归属于母公司股东的净利润21347.99万元，

同比增长15.33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16999.79万元，同比增长21.49%。

2025年2024年本年比上年增减2023年

营业收入（元）4960180693.914336165886.5114.39%3982528931.92归属于上市公司股东的净

213479890.24185097179.3915.33%319556794.73利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润169997866.88139925595.1521.49%83610058.98

（元）经营活动产生的现金流量

242593448.76255769366.35-5.15%269545406.00净额（元）

基本每股收益（元/股）0.410.387.89%0.67

稀释每股收益（元/股）0.410.387.89%0.67

加权平均净资产收益率7.25%7.38%-0.13%15.14%本年末比上年末

2025年末

增减

总资产（元）6277259095.776048569854.643.78%5323904426.38归属于上市公司股东的净

3050604867.013027944218.610.75%2267656788.61资产（元）

二、2025年董事会日常工作

1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开12次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号会议名称会议时间审议议案关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案关于向银行申请授信额度的议案

第六届董事会第2025年1十五次会议月24日

关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案关于召开2025年第一次临时股东大会的议案关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

第六届董事会第2025年3十六次会议月19日关于对外投资设立合资公司的议案

2024年度总经理工作报告

2024年度董事会工作报告

2024年度财务决算报告

2024年度报告及其摘要

关于2024年度利润分配预案

第六届董事会第2025年4

32024年度内部控制自我评价报告

十七次会议月9日内部控制规则落实自查表

关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案关于续聘2025年度审计机构的议案关于新增向银行申请授信额度的议案

关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案关于使用自有资金购买理财产品的议案关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2025年日常关联交易事项的议案关于公司与华纬科技股份有限公司2025年日常关联交易事项的议案关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易事项的议案关于公司与上海同驭汽车科技有限公司2025年日常关联交易事项的议案关于独立董事自查情况专项报告的议案关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案关于制订舆情管理制度的议案关于召开公司2024年度股东大会的议案

第六届董事会第2025年4

4关于回购公司股份方案的议案

十八次会议月18日

第六届董事会第2025年4

52025年一季度报告

十九次会议月24日

第六届董事会第2025年7

6关于终止回购公司股份方案的议案

二十次会议月10日

关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案

关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案

第六届董事会第2025年8

二十一次会议月13日关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

2025年半年度报告及其摘要

第六届董事会第2025年8

二十二次会议月20日关于公司对外投资设立全资子公司的议案关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

第六届董事会第2025年9

9关于对外投资的议案

二十三次会议月11日关于拟以公开摘牌方式购买控股子公司部分股权

第六届董事会第2025年10的议案

二十四次会议月9日关于对外投资设立合资公司的议案

2025年三季度报告

关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案关于增加公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常

11关联交易的议案

第六届董事会第2025年10

二十五次会议月24日关于取消监事会并修订<公司章程>的议案关于修订及废止公司部分治理制度的议案关于制定及修订公司部分治理制度的议案关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案

第六届董事会第2025年11

二十六次会议月13日关于确认公司第六届董事会审计委员会成员的议案

2、股东大会决议和授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会和3次临时股东大会，对利润分配、聘用会计师事务所等事项根据《公司法》及《公司章程》的有关规定要求，按规定程序进行了审议，董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下：

序号会议名称会议时间审议议案

2025年第一关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

2025年2

1次临时股东

月13日

大会关于向银行申请授信额度的议案关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案

2024年度董事会工作报告

2024年度监事会工作报告

2024年度财务决算报告

2024年度报告及其摘要

关于公司2024年度利润分配预案

2024年年度2025年5关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬

股东大会月19日方案的议案关于续聘公司2025年度审计机构的议案关于新增向银行申请授信额度的议案

关于为全资（控股）公司授信提供保证担保的议案关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案关于独立董事届满离任暨补选公司第六届董事会独立董事的议案

关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案

2025年第二

2025年8

3次临时股东关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案

月29日大会关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案

关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

42025年第三关于修订及废止公司部分治理制度的议案

2025年11

次临时股东月13日大会关于更名并修订公司股东会议事规则的议案

关于修订公司董事会议事规则的议案关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案关于修订公司独立董事工作制度的议案关于修订公司信息披露管理制度的议案关于修订公司对外担保管理制度的议案关于修订公司募集资金管理制度的议案关于修订公司会计师事务所选聘制度的议案关于修订公司关联交易管理制度的议案关于修订公司对外投资管理制度的议案

3、独立董事工作情况

公司独立董事能严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，为公司提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司定期报告、利润分配、高级管理人员聘任、关联交易等重大

事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。还通过参加会议、现场了解、电话沟通等方式，了解公司生产运营状况、内部控制等情况，履行应有的监督职能。

4、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会充分发挥议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司续聘审计机构等事项发表了相关意见；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年

度薪酬方案、公司员工持股计划方案；董事会提名委员会对于公司补选第六届董事会独立董事事项发表了意见；董事会战略委员会审议了关于公司海外市场拓展

策略方案，结合公司未来发展规划，提出了建设性意见。

三、公司未来发展展望

（一）公司发展战略公司坚持以汽车电控系统产品为发展重点，持续推进铝合金轻量化、铝合金

固定卡钳、汽车智能驾驶等项目市场化，突破战略客户、重点客户，提升科创能力；完善信息化平台的建设；运用新技术、新工艺，提升产品品质，服务终端客户，推动企业持续稳步发展。

（二）2026年度公司重点工作

1、深耕国内，远拓海外。以拳头产品为抓手，聚焦主流客户主流车型增份