证券代码：002590证券简称：万安科技公告编号：2025-078

浙江万安科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午14：30

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长陈锋先生

4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东280人，代表股份257160053股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的49.6247%。

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权的股份252812726股，占公司有表决权股份总数的48.7858%。

根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为275名，代表有表决权股份4347327股，占公司有表决权股份总数的0.8389%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东276人，代表有表决权的股份5554969股，占公司有表决权股份总数的1.0720%。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表有表决权的股份1207642股，占有效表决股份总数的0.2330%。

通过网络投票的中小股东275人，代表有表决权股份4347327股，占公司有表决权股份总数的0.8389%。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意255123960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2082％；

反对1992393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7748％；弃权

43700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0170％。

中小股东总表决情况：

同意3518876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.3465％；反对1992393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.8669％；弃权43700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7867％。

2、《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》

2.01《关于更名并修订公司股东会议事规则的议案》

总表决情况：

同意255118060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2059％；

反对1994793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7757％；弃权

47200股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0184％。

中小股东总表决情况：

同意3512976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2402％；反对1994793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9101％；

弃权47200股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8497％。

2.02《关于修订公司董事会议事规则的议案》

总表决情况：

同意255140160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2145％；

反对1979693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7698％；弃权

40200股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0156％。

中小股东总表决情况：

同意3535076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.6381％；反对1979693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.6382％；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7237％。

2.03《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意256737453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8357％；

反对383500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1491％；弃权39100股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。

中小股东总表决情况：

同意5132369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.3924％；反对383500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9037％；弃权39100股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7039％。

2.04《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

总表决情况：

同意255140860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2148％；

反对1979193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7696％；弃权40000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％。

中小股东总表决情况：

同意3535776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.6507％；反对1979193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.6292％；弃权40000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7201％。

2.05《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

总表决情况：

同意255140860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2148％；

反对1979193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7696％；弃权

40000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0156％。

中小股东总表决情况：

同意3535776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.6507％；反对1979193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.6292％；弃权40000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7201％。

2.06《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

总表决情况：

同意255140460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2147％；

反对1980493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7701％；弃权

39100股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0152％。

中小股东总表决情况：

同意3535376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.6435％；反对1980493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.6526％；弃权39100股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7039％。2.07《关于修订公司募集资金管理制度的议案》总表决情况：

同意255140660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2147％；

反对1976793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7687％；弃权

42600股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0166％。

中小股东总表决情况：

同意3535576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.6471％；反对1976793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.5860％；弃权42600股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7669％。

2.08《关于修订公司会计师事务所选聘制度的议案》

总表决情况：

同意255140660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2147％；

反对1976793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7687％；弃权

42600股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0166％。

中小股东总表决情况：

同意3535576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.6471％；反对1976793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.5860％；弃权42600股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7669％。

2.09《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

总表决情况：

同意255138660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2140％；

反对1978793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7695％；弃权

42600股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0166％。

中小股东总表决情况：同意3533576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.6111％；反对1978793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.6220％；弃权42600股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7669％。

2.10《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

总表决情况：

同意255132760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2117％；

反对1971893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7668％；弃权

55400股（其中，因未投票默认弃权19500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0215％。

中小股东总表决情况：

同意3527676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.5049％；反对1971893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.4978％；弃权55400股（其中，因未投票默认弃权19500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9973％。

四、律师见证情况

1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：陈佳荣、金晶

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年第三次临时股东大

会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结

果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2025年第三次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年11月13日