国浩律师（南昌）事务所

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江西恒大高新技术股份有限公司

2025年年度股东会

之法律意见书

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二〇二六年六月国浩律师(南昌)事务所法律意见书

国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司

2025年年度股东会之

法律意见书

赣国浩律（顾）字[2026]第013号

致：江西恒大高新技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以下简称“本所”）接受江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派张璐律师、肖宇律师出席并见证了公司于2026年6月18日在江西恒大高新技术股份有限公司会议室召开的公司2025年年度股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江西恒大高新技术股份有限公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司已于2026年5月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（下称“《通知》”），向公司股东发出了召开公

司2025年年度股东会的会议通知。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年6月18日（星期四）在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召国浩律师(南昌)事务所法律意见书开。网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月18日上午9:15至9:25、

9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网

络投票的时间为2026年6月18日9:15至15:00。

上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

1.现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股东委托代理人3名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人3名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份102239362股，占公司股份总数的34.0571%。

2.通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络

投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共79名，代表股份530500股，占公司股份总数的0.1767%。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法、有效。

（三）召集人本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。国浩律师(南昌)事务所法律意见书三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，本次会议无临时提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东会的表决程序经查验出席本次股东会现场会议的公司股东以现场投票方式表决了下列议案，并当场公布表决结果。本次股东会的现场投票和网络投票合并表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2025年董事会工作报告>的议案》

表决结果：该议案同意102630462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8644%；反对129200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1257%；弃权10200股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0099%。

其中中小投资者表决结果为：同意391100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7229%；反对129200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3544%；弃权10200股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9227%。

该议案审议通过。

（二）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：该议案同意102630362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8643%；反对129200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1257%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0100%。

其中中小投资者表决结果为：同意391000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7041%；反对129200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3544%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9416%。

该议案审议通过。国浩律师(南昌)事务所法律意见书

（三）审议通过了《关于<2025年财务决算报告>的议案》

表决结果：该议案同意102630362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8643%；反对129200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1257%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0100%。

其中中小投资者表决结果为：同意391000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7041%；反对129200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3544%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9416%。

该议案审议通过。

（四）审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》

表决结果：该议案同意102630362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8643%；反对129200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1257%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0100%。

其中中小投资者表决结果为：同意391000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7041%；反对129200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3544%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9416%。

该议案审议通过。

（五）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：该议案同意102628862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8628%；反对130000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1265%；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0107%。

其中中小投资者表决结果为：同意389500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4213%；反对130000股，占出席本次股东会中小股东国浩律师(南昌)事务所法律意见书有效表决权股份总数的24.5052%；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0735%。

该议案审议通过。

（六）审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：该议案同意102627962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8619%；反对130900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1274%；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0107%。

其中中小投资者表决结果为：同意388600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2516%；反对130900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6748%；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0735%。

该议案审议通过。

（七）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：该议案同意102626862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8609%；反对130900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1274%；弃权12100股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0118%。

其中中小投资者表决结果为：同意387500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0443%；反对130900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6748%；弃权12100股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2809%。

该议案审议通过。

（八）审议通过了《关于2025年利润分配预案的议案》

表决结果：该议案同意102579662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8149%；反对179200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的国浩律师(南昌)事务所法律意见书

0.1744%；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0107%。

其中中小投资者表决结果为：同意340300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1470%；反对179200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7795%；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0735%。

该议案审议通过。

（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：该议案同意102572562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8080%；反对141300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1375%；弃权56000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0545%。

其中中小投资者表决结果为：同意333200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8087%；反对141300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6352%；弃权56000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5561%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，该议案审议通过。

（十）审议通过了《关于全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的议案》

表决结果：该议案同意102627262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8612%；反对137200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1335%；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0053%。

其中中小投资者表决结果为：同意387900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1197%；反对137200股，占出席本次股东会中小股东国浩律师(南昌)事务所法律意见书有效表决权股份总数的25.8624%；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0179%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，该议案审议通过。

经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》的规定。

五、结论

通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

（以下无正文，为签署页）国浩律师(南昌)事务所法律意见书签署页

(本页无正文，为国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书签署页)

本法律意见书于2026年6月18日出具，正本壹式贰份，无副本。

国浩律师（南昌）事务所

负责人：冯帆

经办律师：张璐肖宇