江西恒大高新技术股份有限公司

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2026-040

江西恒大高新技术股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十二次会议。会议通知及相关议案已于 2026 年 10 月 15 日通过书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7名，实际亲自参会董事 7名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况如下：

1.审议通过了《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票经审核，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议。

江西恒大高新技术股份有限公司特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十六日