证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2025-101

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月05日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月01日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

1（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱

科技股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于延长公司向特定对象发行股票的股东会

1.00非累积投票提案√决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人

2.00士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜非累积投票提案√有效期的议案》《关于控股子公司向银行申请贷款并由公司提

3.00非累积投票提案√供担保的议案》

4.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》非累积投票提案√

2、以上提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容

详见公司于2025年11月19日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、提案1.00、提案2.00为特别决议事项，需经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案4.00涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

现场登记、通过信函、电子邮件或者传真方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记手续

21、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）。

3、异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或者传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理签到手续。

（三）登记时间2025年12月2日—2025年12月3日（上午9:00—12:00，下午14:00—

17:00）。通过信函、电子邮件或传真方式进行登记须在2025年12月3日

17:00前送达或传真至公司。

（四）登记地点广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

（五）联系方式

联系人：甘燕霞

联系电话：0771-3216598

公司传真：0771-3211338

电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn

联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部

（六）会议费用

3本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：参会股东登记表。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2025年11月19日

4附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362592”，投票简称为“八菱投票”。

2、填报表决意见：本次股东会审议的议案均为非累积投票提案，填报表

决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。股

东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月

05日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二

授权委托书

南宁八菱科技股份有限公司：

兹委托__________先生/女士代表本人（本公司）出席南宁八菱科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书未作出明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于延长公司向特定对象发行股票的股东会

1.00√决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人

2.00士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜√有效期的议案》《关于控股子公司向银行申请贷款并由公司提

3.00√供担保的议案》

4.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》√

5.00《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》√

注：1、本次股东会的议案为非累积投票议案，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”表明投票意见，每项议案只能有一个表决意见，多选或不选均视为委托人未作明确指示，受托人可按自己的意见投票。

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。

3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人为法人股东的，须法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名（或盖章）：受托人签名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：受托人身份证号码：

委托日期：年月

委托人证券账号：日

委托人持股数量：委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束

6附件三

南宁八菱科技股份有限公司参会股东登记表

股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名

股东身份证号码/统一社会信用代码股东证券账号股权登记日收市持股数量

是否本人参会□是□否

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）联系电话电子邮箱联系地址备注

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