ST八菱:第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱公告编号:2026-042

南宁八菱科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会

议于2026年7月30日（星期四）15:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年7月20日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中董事杨经宇先生以通讯表决方式参会）。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关

法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议及表决情况

本次会议以记名投票方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告》及其摘要本议案具体内容详见公司于2026年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》；《2026 年半年度报告摘要》同步刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案审议通过。

1本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（二）审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

为回报全体股东，维护广大投资者合法权益，根据公司2025年年度股东会授权，结合公司经营实际及财务状况，公司董事会制定2026年半年度利润分配方案如下：

以本次权益分派股权登记日登记在册的公司总股本为基数，向全体股东每

10股派发现金红利1.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

按照公司当前总股本测算，本次中期现金分红预计总额为28402615.70元，占公司2026年上半年母公司净利润的比例约为59.12%，实际分红金额以最终权益分派结果为准。