证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2026-036

南宁八菱科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现提案被否决的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已生效决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议时间

（1）现场会议：2026年6月26日14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

2．会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱

科技股份有限公司办公楼三楼会议室

3．召开方式：现场会议与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：公司董事长顾瑜女士6．合规声明：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

11．股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东102人，代表股份112333718股，占公司有表决权股份总数的39.5700%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份94085953股，占公司有表决权股份总数的33.1421%。

通过网络投票的股东92人，代表股份18247765股，占公司有表决权股份总数的6.4278%。

2．中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份19555927股，占公司有表决权股份总数的6.8887%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1308162股，占公司有表决权股份总数的0.4608%。

通过网络投票的中小股东92人，代表股份18247765股，占公司有表决权股份总数的6.4278%。

3．其他人员出席/列席情况

公司全体董事、部分高级管理人员及董事候选人出席或列席本次股东会，广西欣源律师事务所见证律师出席会议并依法见证。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

21.00逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司按照法定程序进行董事会换届选举。

本次股东会以累积投票方式，选举顾瑜女士、杨经宇先生、陈淑英女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过选举议案之日起三年。具体表决结果如下：

1.01选举顾瑜女士为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意101268528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1497%。

中小股东总表决情况：同意8490737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4177%。

本议案表决通过，顾瑜女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.02选举杨经宇先生为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意101275047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1555%。

中小股东总表决情况：同意8497256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4511%。

本议案表决通过，杨经宇先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.03选举陈淑英女士为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意101415151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2802%。

中小股东总表决情况：同意8637360股，占出席本次股东会中小股东有效

3表决权股份总数的44.1675%。

本议案表决通过，陈淑英女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

2.00逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》

本次股东会以累积投票方式，选举马淑英女士、潘明章先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过选举议案之日起三年，但是连任时间不得超过六年。具体表决结果如下：

2.01选举马淑英女士为第八届董事会独立董事

总表决情况：同意101383368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2519%。

中小股东总表决情况：同意8605577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.0050%。

本议案表决通过，马淑英女士当选为公司第八届董事会独立董事。

2.02选举潘明章先生为第八届董事会独立董事

总表决情况：同意101308566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1854%。

中小股东总表决情况：同意8530775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.6225%。

本议案表决通过，潘明章先生当选为公司第八届董事会独立董事。

3.00审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意110325058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2119%；反对1924860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

41.7135%；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权79000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0746%。

中小股东总表决情况：同意17547267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7286%；反对1924860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8428%；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权

79000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.00审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意110325058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2119%；反对1924860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7135%；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权79000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0746%。

中小股东总表决情况：同意17547267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7286%；反对1924860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8428%；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权

79000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5.00审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意110325058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

5的98.2119%；反对1924860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7135%；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权79000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0746%。

中小股东总表决情况：同意17547267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7286%；反对1924860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8428%；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权

79000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6.00审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：同意110325058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2119%；反对1924860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7135%；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权79000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0746%。

中小股东总表决情况：同意17547267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7286%；反对1924860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8428%；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权

79000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285%。

7.00审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度〉的议案》

总表决情况：同意17347267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

6的88.7059%；反对2124860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.8656%；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权79000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.4285%。

中小股东总表决情况：同意17347267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7059%；反对2124860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8656%；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权

79000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285%。

关联股东顾瑜、杨竞忠、杨经宇、魏远海、刘汉桥、林永春已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1．见证机构：广西欣源律师事务所

2．见证律师：陈振宇、张晋铭

3．结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东会决议；

2.广西欣源律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2026年6月27日

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