证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2026-008

南宁八菱科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六

次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月27日（星期五）上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年3月17日通过专人送达、电子邮件等方式提前送达全体董事，会议由公司董事长顾瑜女士主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事逐项审议，并以记名投票方式表决，本次会议审议通过以下议案：

(一)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》本报告具体内容详见公司2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东会上述职，该报告于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，该报告于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

(三)审议通过《2025年年度报告》及其摘要

《2025年年度报告》于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2025 年年度报告摘要》同步在《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四)审议通过《关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

本议案具体内容详见公司2026年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025年度计提减值准备及确认公允价值变动的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

2(五)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据公司整体发展战略和实际经营情况，为切实回报广大股东，在满足利润分配相关条件、保障公司持续稳健经营与长远发展的前提下，公司董事会拟提出2025年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），预计派发现金红利总额14166557.85元；本次利润分配不进行送红股，不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配方案公告发布之日起至实际实施前，若公司因股权激励行权、股份回购等情形导致总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则，对本次现金分红的总额作相应调整。

本预案具体内容详见公司2026年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

为进一步优化投资者回报机制，提升广大投资者投资获得感，公司拟合理增加利润分配频次，优化分红安排。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法

律法规、规范性文件及《公司章程》规定，为简化中期分红决策流程、提高决策效率，公司提请股东大会授权董事会，在符合利润分配相关条件的前提下，结合公司2026年中期经营业绩、现金流状况及未来发展规划等实际情况，自主决策是否实施2026年中期分红，并负责制定具体分红方案，明确利润分配形式、分配金额、实施时间等相关事项。

3若公司实施2026年中期分红，需同时满足以下条件：*公司当期实现盈利，

且母公司财务报表累计未分配利润为正值；*公司现金流状况稳健，可充分保障正常生产经营及持续发展的资金需求，不会对公司日常经营及长远发展规划产生不利影响。同时，2026年中期分红总额不得超过当期母公司实现净利润的

60%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(七)审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本报告具体内容详见公司2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具《内部控制审计报告》。

(八)审议通过《董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明》

本说明具体内容详见公司2026年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4(九)审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

1.公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况

单位：万元从公司获得的姓名职务任职状态税前报酬总额

顾瑜董事长、总经理现任140.4

杨经宇董事、常务副总经理现任166.73

魏远海总工程师现任94.26

黄缘副总经理现任66.45

林永春董事会秘书、财务总监、时任董事现任56.76

刘汉桥副董事长现任52.8

赖品带职工董事、时任监事现任43.71

卢光伟独立董事现任10.8

李水兰独立董事现任10.8

潘明章独立董事现任10.8

合计----653.51

2.公司董事及高级管理人员2026年度薪酬（津贴）方案

（1）职务津贴公司董事、高级管理人员职务津贴按照公司《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》予以核定，具体标准如下：董事津贴为人民币10.8万元/年（税前），高级管理人员津贴为人民币7.2万元/年（税前）。同时担任董事及高级管理人员职务的，按较高标准计发一项津贴，不重复享受。上述津贴按月发放。

（2）基本薪酬和绩效薪酬

*未在公司专职履职的董事（独立董事），仅领取董事职务津贴，不另行发放薪酬，不参与公司与薪酬挂钩的绩效考核。

*在公司专职履职的董事（指兼任高级管理人员或其他管理职务的董事）、

高级管理人员，除享有职务津贴外，另按其实际任职岗位领取相应薪酬。该部

5分薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）构成，其中绩效

薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。同时兼任两个及以上岗位的，按薪酬标准最高的岗位计发薪酬，原则上不另行计发兼任岗位薪酬。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议。基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员、董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《2026年度高级管理人员薪酬考核办法》本办法具体内容详见公司2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事顾瑜、杨经宇回避本项表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

(十一)审议《关于修订<董事和高级管理人员津贴管理制度>并更名的议案》

为进一步健全公司治理结构，规范董事、高级管理人员薪酬管理工作，公司拟对《董事和高级管理人员津贴管理制度》予以修订，并将制度名称变更为《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》。修订后的制度于2026年3月

28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议。基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员、董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提升资金使用效率，在不影响公司主营业务发展、保障日常经营资金需

6求及确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币2.3亿元的自

有闲置资金购买理财产品，有效期自董事会审议通过本事项之日起1年内有效。

在上述额度及投资有效期内，资金可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含收益再投资金额）不得超过该最高额度。

本议案具体内容详见公司2026年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

(十三)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年4月28日（星期二）14:30在公司三楼会议室召开2025年年度股东会，审议相关议案。本次股东会的召开相关事宜，详见公司2026年

3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第二十六次会议决议；

2.公司第七届董事会审计委员会第十九次会议决议；

3.公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2026年3月28日

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