ST八菱:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱公告编号：2026-013

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月28日（星期二）14:30在公司三楼会议室召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月22日

7、出席对象：

1于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

8、会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱

科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年年度报告》及其摘要非累积投票提案√

2.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会制定2026

4.00非累积投票提案√年中期分红方案的议案》《关于确认董事、高级管理人员2025年

5.00度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议非累积投票提案√案》《关于修订<董事和高级管理人员津贴管

6.00非累积投票提案√理制度>并更名的议案》

2、上述提案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容

详见公司于2026年3月28日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

24、公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作进行述职，具体内容

详见公司 2026 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2025年度独立董事述职报告》，此议程不作为议案进行审议。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

现场登记、通过信函、电子邮件或者传真方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件2）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）。

3、异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或者传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理签到手续。

（三）登记时间

2026年4月23日—4月24日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）。

通过信函、电子邮件或传真方式进行登记须在2026年4月24日17:00前送达或传真至公司。

3（四）登记地点

广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

（五）联系方式

联系人：甘燕霞

联系电话：0771-3216598

公司传真：0771-3211338

电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn

联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部

（六）会议费用

本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2026年3月28日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362592”，投票简称为“八菱投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年4月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月28日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

南宁八菱科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南宁八菱科技

股份有限公司于2026年4月28日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年年度报告》及其摘要√

2.00《2025年度董事会工作报告》√