证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2026-017

南宁八菱科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现提案被否决的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已生效决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议基本情况

1．会议时间

（1）现场会议：2026年4月28日14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。

2．会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号公司办公

楼三楼会议室

3．召开方式：现场会议与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：公司董事长顾瑜女士6．合规声明：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

11．股东总体出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份

94824161股，占公司股份总数的33.4676%。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票的股东共146人，代表股份20522605股，占公司股份总数的7.2433%。

综上，出席本次股东会现场及网络投票的股东及股东代理人合计156人，代表股份115346766股，占公司股份总数的40.7109%。

2．中小股东出席情况出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共150人，代表股份

21605767股，占公司股份总数的7.6256%。

3．其他人员出席情况

公司的部分董事、高级管理人员出席或列席本次股东会，广西欣源律师事务所见证律师出席会议并依法见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

(一)审议通过《2025年年度报告》及其摘要

总表决情况：同意113676934股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5523%；反对1599832股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3870%；弃权70000股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607%。

2中小股东表决情况：同意19935935股（含网络投票），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的92.2714%；反对1599832股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4047%；弃权70000股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3240%。

(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意113521534股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4176%；反对1755232股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5217%；弃权70000股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607%。

中小股东表决情况：同意19780535股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5521%；反对1755232股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1239%；弃权70000股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3240%。

(三)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意113684734股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5591%；反对1592032股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3802%；弃权70000股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607%。

中小股东表决情况：同意19943735股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3075%；反对1592032股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3686%；弃权70000股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3240%。

3(四)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

总表决情况：同意113708334股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5796%；反对1568432股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3598%；弃权70000股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607%。

中小股东表决情况：同意19967335股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4167%；反对1568432股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2593%；弃权70000股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3240%。

(五)审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意19345435股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5383%；反对2033932股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4138%；弃权226400股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0479%。

中小股东表决情况：同意19345435股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5383%；反对2033932股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4138%；弃权226400股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0479%。

关联股东顾瑜、杨竞忠、杨经宇、刘汉桥、黄缘、林永春回避表决。

(六)审议通过《关于修订<董事和高级管理人员津贴管理制度>并更名的议案》

总表决情况：同意19569235股（含网络投票），占出席本次股东会有效表

4决权股份总数的90.5741%；反对1965532股（含网络投票），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的9.0973%；弃权71000股（含网络投票），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3286%。

中小股东表决情况：同意19569235股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5741%；反对1965532股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0973%；弃权71000股（含网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3286%。

关联股东顾瑜、杨竞忠、杨经宇、刘汉桥、黄缘、林永春回避表决。

三、律师出具的法律意见

1．见证机构：广西欣源律师事务所

2．见证律师：陈振宇、张晋铭

3．结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议；

2.广西欣源律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

5