证券代码：002593证券简称：日上集团公告编号：2026-024

厦门日上集团股份有限公司

2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东

会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00

网络投票时间为：2026年5月8日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上

午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9：

15至2026年5月8日下午15：00期间的任意时间。

5、召开地点：厦门市集美区杏北路30号公司3号会议室

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议主持人：董事长吴子文先生

8、股权登记日：2026年4月30日

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：出席现场会议和通过网络投票出席的股东及股东代理人共248人，代表本次股东会有表决权股份410443500股，占公司有表决权股份的51.0592%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表本次股东会有表决权股份

406888200股，占公司有表决权股份的50.6169%；

通过网络投票出席的股东243人，代表本次股东会有表决权股份3555300股，占公司有表决权股份的0.4423%。

中小股东出席的总体情况：

出席现场会议和通过网络投票出席的中小股东243人，代表本次股东会有表决权股份3555300股，占公司有表决权股份的0.4423%。

其中：出席现场会议的中小股东0人，代表本次股东会有表决权股份0股，占公司有表决权股份的0.0000%。

通过网络投票出席的中小股东243人，代表本次股东会有表决权股份3555300股，占公司有表决权股份的0.4423%。

公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

1、关于2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意409407800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7477％；反对1008000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2456％；

弃权27700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

中小股东表决情况：同意2519600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8688％；反对1008000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3520％；弃权27700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7791％。表决结果：通过。

2、关于2025年度报告及其摘要的议案

总表决情况：同意409407900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7477％；反对1008000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2456％；

弃权27600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

中小股东表决情况：同意2519700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8717％；反对1008000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3520％；弃权27600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7763％。

表决结果：通过。

3、关于2025年度财务决算报告的议案

总表决情况：同意409410700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7484％；反对1008000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2456％；

弃权24800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。

中小股东表决情况：同意2522500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9504％；反对1008000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3520％；弃权24800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6976％。

表决结果：通过。

4、关于2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意409286200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7180％；反对1132800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2760％；

弃权24500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。

中小股东表决情况：同意2398000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4486%；反对1132800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8623%；弃权24500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6891%。

表决结果：通过。

5、关于董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案总表决情况：同意409185100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6934%；反对1199100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2921%；弃

权59300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

中小股东表决情况：同意2296900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6050%；反对1199100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7271%；弃权59300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6679%。

表决结果：通过。

6、关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：同意409193300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6954%；反对1018000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2480%；弃

权232200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%。

中小股东表决情况：同意2305100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8356%；反对1018000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6333%；弃权232200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5311%。

表决结果：通过。

7、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

总表决情况：同意409232700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7050%；反对1184400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2886%；弃

权26400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东表决情况：同意2344500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9438%；反对1184400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3136%；弃权26400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7426%。

表决结果：通过。

8、关于公司及控股子公司对外担保额度预计的议案（特别决议）

总表决情况：同意409159500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6872%；反对1224600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2984%；弃权59400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

中小股东表决情况：同意2271300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8849%；反对1224600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4444%；弃权59400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6707%。

表决结果：本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。

9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：同意409281200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7168%；反对1137900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2772%；弃

权24400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东表决情况：同意2393000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3080%；反对1137900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0057%；弃权24400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6863%。

表决结果：通过。

四、独立董事述职情况

本次股东会上，独立董事黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士作了2025年度述职报告。独立董事述职报告已于 2026 年 4 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《厦门日上集团股份有限公司2025年年度股东会决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》特此公告。

厦门日上集团股份有限公司董事会

2026年5月9日