证券代码：002593证券简称：日上集团公告编号：2025-024

厦门日上集团股份有限公司

2024年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、股东会届次：2024年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，本次股东会

的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00

网络投票时间为：2025年5月9日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上

午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9：

15至2025年5月9日下午15：00期间的任意时间。

5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议主持人：董事长吴子文先生

8、股权登记日：2025年5月6日（星期二）

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：出席现场会议和通过网络投票出席的股东及股东代理人共473人，代表本次股东会有表决权股份411856661股，占公司有表决权股份的51.2350%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表本次股东会有表决权股份

408081450股，占公司有表决权股份的50.7654%；

通过网络投票出席的股东466人，代表本次股东会有表决权股份3775211股，占公司有表决权股份的0.4696％。

中小股东出席的总体情况：

出席现场会议和通过网络投票出席的中小股东468人，代表本次股东会有表决权股份4968461股，占公司有表决权股份的0.6181%。

其中：出席现场会议的中小股东2人，代表本次股东会有表决权股份1193250股，占公司有表决权股份的0.1484%。

通过网络投票出席的中小股东466人，代表本次股东会有表决权股份3775211股，占公司有表决权股份的0.4696％。

公司董事会秘书及董事、监事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案：

1、关于2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

表决结果：同意411236261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8494％；反对317900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772％；弃

权302500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734％。表决结果为通过。

中小股东表决情况：

同意4348061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5132％；

反对317900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3984％；弃权302500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0884％。

2、关于2024年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

表决结果：同意411235361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8491％；反对312800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759％；弃

权308500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749％。表决结果为通过。

中小股东表决情况：

同意4347161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4951％；

反对312800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2957％；弃权

308500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2092％。

3、关于2024年度报告及其摘要的议案

总表决情况：

表决结果：同意411233761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8488％；反对319400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0776％；弃

权303500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0737％。表决结果为通过。

中小股东表决情况：

同意4345561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4629％；

反对319400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4285％；弃权

303500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1085％。

4、关于2024年度财务决算报告的议案

总表决情况：

表决结果：同意411204161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8416％；反对318400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0773％；弃

权334100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811％。表决结果为通过。

中小股东表决情况：

同意4315961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8672％；

反对318400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4084％；弃权

334100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7244％。

5、关于2024年度利润分配预案的议案总表决情况：

表决结果：同意411048461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8038％；反对485600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1179％；弃

权322600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783％。表决结果为通过。

中小股东表决情况：

同意4160261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7334％；

反对485600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7736％；弃权

322600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4930％。

6、关于董事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案

总表决情况：

表决结果：同意410942261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7780％；反对525200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃

权389200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945％。表决结果为通过。

中小股东表决情况：

同意4054061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5959％；

反对525200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5707％；弃权

389200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8334％。

7、关于监事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案

总表决情况：

表决结果：同意410940161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7775％；反对502900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1221％；弃

权413600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004％。表决结果为通过。

中小股东表决情况：

同意4051961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5536％；

反对502900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1218％；弃权

413600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3245％。

8、关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

表决结果：同意411222761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461％；反对316300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768％；弃权317600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0771％。表决结果为通过。

中小股东表决情况：

同意4334561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2415％；

反对316300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3662％；弃权

317600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3923％。

9、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

总表决情况：

表决结果：同意411200261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8406％；反对340200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826％；弃

权316200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768％。表决结果为通过。

中小股东表决情况：

同意4312061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7887％；

反对340200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8472％；弃权

316200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3641％。

10、关于公司及控股子公司对外担保的议案（特别决议）

总表决情况：

表决结果：同意410933561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7759％；反对567400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1378％；弃

权355700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0864％。本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。

中小股东表决情况：

同意4045361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4208％；

反对567400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4200％；弃权

355700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1592％。

11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：

表决结果：同意411197261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8399％；反对320600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0778％；弃权338800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823％。表决结果为通过。

中小股东表决情况：

同意4309061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7283％；

反对320600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4527％；弃权

338800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8190％。

四、独立董事述职情况

本次股东会上，独立董事黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士、陈守德先生作了

2024年度述职报告。独立董事述职报告已于2025年4月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《厦门日上集团股份有限公司2024年度股东会决议》2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》特此公告。

厦门日上集团股份有限公司董事会

2025年5月10日