日上集团:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002593证券简称：日上集团公告编号：2026-008

厦门日上集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议

通知已于2026年3月31日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2026年4月11日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中周杨飞先生、陆晓倩女士通讯参会。本次会议由董事长吴子文先生主持。公司高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

《2025年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上集团股份有限公司

2025年度报告》第三节的“管理层讨论与分析”。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：《2025年度董事会工作报告》真实准确地反映了公司董事会

2025年度的工作情况。公司独立董事黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士向

董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。另外，黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性自查情况作出了专项意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》、《独立董事2025年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度报告及其摘要的议案》本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2025年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2025年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、高级管理人员对

2025年度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度报告》《2025年度报告摘要》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

公司2025年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2026]第 ZB10164 号标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司2025年度利润分配预案为：按2025年末总股本

803858029股为基数，向全体股东每10股派发0.5元人民币现金（税前），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

自利润分配预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，每10股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已对本议案回避表决，该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，此议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及

2026年薪酬方案的公告》。

（七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及

2026年薪酬方案的公告》。

（八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》和《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门日上集团股份有限公司的内部控制审计报告》。

（九）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会审议通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（文号：信会师报字[2026]第 ZB10167 号）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

（十）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》董事会同意公司及合并报表范围内的控股子公司向银行等金融机构申请总

敞口额度不超过50亿元（折合人民币）的综合授信额度。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会同意公司基于日常经营需要为境内及境外合并报表范围内的10家控

股子公司向银行等金融机构授信业务担保，担保总额度不超过24.00亿元。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司对外担保额度预计的公告》。

本议案需提交2025年度股东会以特别决议审议。

（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。