比亚迪:H股公告（临时股东大会通告）

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比亞迪股份有限公司

BYD COMPANY LIMITED（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

股份代號：01211（港幣櫃台）及81211（人民幣櫃台）

網站：http://www.bydglobal.com臨時股東大會通告

茲通告比亞迪股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年九月十九日（星期二）上午十時正假座中華人民共和國深圳市坪山區比亞迪路3009號公司會議室舉行臨

時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情通過下列決議案：

以普通決議案方式

1.考慮及批准關於本公司董事會換屆選舉的議案：

(a) 重選王傳福先生為執行董事，任期由自於臨時股東大會上股東批准委任決議案當日起開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與王傳福先生訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；

(b) 重選呂向陽先生為非執行董事，任期由自於臨時股東大會上股東批准委任決議案當日起開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與呂向陽先生訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；

1(d) 重選蔡洪平先生為獨立非執行董事，任期由自於臨時股東大會上股東批

准委任決議案當日起開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與蔡洪平先生訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；

(e) 重選張敏先生為獨立非執行董事，任期由自於臨時股東大會上股東批准委任決議案當日起開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與張敏先生訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；

(f) 委任喻玲女士為獨立非執行董事，任期由自於臨時股東大會上股東批准委任決議案當日起開始生效，為期3年，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與喻玲女士訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項委任；

2.考慮及批准關於公司監事會換屆選舉的議案：

(a) 重選李永釗先生為監事，任期由自於臨時股東大會上股東批准委任決議案當日起開始生效，為期3年，並授權監事會按監事會認為適合的條款及條件與李永釗先生訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；

(b) 委任朱愛雲女士為監事，任期由自於臨時股東大會上股東批准委任決議案當日起開始生效，為期3年，並授權監事會按監事會認為適合的條款及條件與朱愛雲女士訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項委任；

3.考慮及批准關於釐定本公司第八屆董事會董事薪酬的議案；及

4.考慮及批准關於釐定本公司第八屆監事會監事薪酬的議案。

承董事會命比亞迪股份有限公司主席王傳福

中國深圳，二零二三年九月一日

2附註：

(A) 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東名單，本公司將於二零二三年

九月十四日（星期四）至二零二三年九月十九日（星期二）止（包括首尾兩日）期間暫停辦理登

記本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元買賣，並於香港聯交所上市的H股股份（「H股」）過戶手續，期間不會登記任何股份過戶。

於二零二三年九月十九日（星期二）名列於香港中央證券登記有限公司所存的本公司股東

名冊的H股持有人，在完成登記程序後，將有權出席臨時股東大會（或其任何續會）並於會上投票。H股持有人為符合資格出席臨時股東大會（或其任何續會）並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二三年九月十三日（星期一）下午四時三十分前，送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖）辦理登記手續。

(B) 擬出席臨時股東大會（或其任何續會）的H股持有人應填妥出席臨時股東大會（或其任何續

會）的回條，以專人送遞、傳真或郵寄方式交回。

H股持有人應填妥回條並以傳真方式（傳真號碼：(852) 2865 0990）或郵寄（或寄存）交回本

公司H股過戶登記處香港皇后大道東183號合和中心17M樓，讓本公司H股過戶登記處可於臨時股東大會舉行前7日（即二零二三年九月十二日（星期二）或之前）收取回條。

臨時股東大會（或其任何續會）並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

(D) H股持有人須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任受委代表。代表委任表格須由

有關的本公司股東簽署或由其以書面形式（「授權書」）正式授權的人士簽署。如代表委任表格由前述的有關本公司股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件（如有）必須經過公證。如本公司的公司股東委任其法人代表以外的人士代其出席臨時股東大會（或其任何續會），則有關代表委任表格須蓋有本公司的公司股東的公司蓋章或由董事會主席或按本公司的公司章程規定由該本公司的公司股東正式授權的任何其他人士簽署。

(E) 上述附註(D)所述的代表委任表格及有關經公證的授權書（如有）及其他有關授權文件（如

有）須於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前（即不遲於二零二三年九月十八日（星期一）上午十時正）送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。

(F) 有關臨時股東大會，股東可以電話方式（電話：(852) 2862 8555）聯絡本公司的H股過戶登

記處香港中央證券登記有限公司或透過www.computershare.com/hk/zh/online_feedback 線上查詢。

3(G) 本公司股東或其受委代表出席臨時股東大會（或其任何續會）時，應出示身份證明文件。

如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東大會（或其任何續會），有關法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件、指派為法人代表的證明文件及╱或有效授權文件（視情況而定）。

(H) 預計臨時股東大會（或其任何續會）需時一天。出席臨時股東大會（或其任何續會）的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生、非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及蔣岩波先生。