比亚迪:董事会决议公告

证券代码：002594证券简称：比亚迪公告编号：2024-028

比亚迪股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年

3月26日以现场会议方式召开，会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式送达。

会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事列席了会议。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审核，董事会审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》中董事会报告章节。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并拟在公司2023年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、《关于审议公司经审计的2023年度财务报告的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审核，董事会审议通过了公司2023年度经审计的财务报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》中财务报告章节。

1本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、《关于审议公司2023年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审核，董事会审议通过了公司2023年年度报告及其摘要、业绩公告。2023年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》。

2023年年度报告及其摘要尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度母公司实现净利润为人民币9486613千元，加上以前年度母公司未分配利润人民币3451208千元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司2023年净利润提取法定盈余公积金人民币535546千元后，扣除2022年末期已分红金额3324525千元，

2023年年末母公司可供分配利润为人民币9077750千元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司2023年年度利润分配预案为：以目前公司总股本2911142855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币30.96元（含税），现金红利总额约为人民币9012243千元（如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、《关于审议公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

2经审核，董事会审议通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，不需提交公司2023年度股东大会审议。

六、《关于审议聘任公司2024年度审计机构的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审核，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至

2024年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司

管理层根据具体情况决定上述审计机构2024年度的酬金。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

七、《关于审议公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审核，董事会同意自本议案获得2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止，公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保，具体内容如下：

1、公司为公司境内控股子公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务提供担保，并按照国家相关规定为公司境外控股子公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务提供担保；

2、公司境内及境外控股子公司之间按照国家相关规定相互进行银行及其他机

构信贷业务以及其它业务的担保。

3公司为公司境内及境外控股子公司提供担保的额度及公司境内及境外控股子公司之间相互提供担保的额度合计须不超过人民币1500亿元（含等值外币，下同；不限于按出资比例）其中公司为资产负债率70%（含）及以上（按2023年末数据，下同）的控股子公司提供担保的额度为不超过人民币1200亿元，公司为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度为不超过人民币300亿元。

3、公司或其控股子公司为境内参股公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它

业务不限于按出资比例进行担保，并按照国家相关规定为境外参股公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务不限于按出资比例进行担保，总担保额度不超过人民币430.994亿元，且严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其控股子公司提供对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

八、《关于审议公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权经审核，董事会同意2024年度与关联方东莞市德瑞精密设备有限公司、佛山市格瑞芬新能源有限公司、深圳市尚水智能股份有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限

公司、盛新锂能集团股份有限公司、成都融捷锂业科技有限公司、比亚迪丰田电动

车科技有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司、

深电能科技集团有限公司、深圳市迪派智行科技有限公司、深圳市优必选科技股份

有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、银川云轨运营有限公司、四川长和华

锂科技有限公司、合肥融捷能源材料有限公司、厦门微亚智能科技股份有限公司发

生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购各种原材料；（2）向关联人销售上

市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）；（3）向关联人提

供劳务（包含科技开发）；（4）接受关联人提供的劳务，预计日常关联交易总金额将不超过人民币1804769.59万元。

4公司非执行董事吕向阳先生实际控制东莞市德瑞精密设备有限公司、成都融捷

锂业科技有限公司、四川长和华锂科技有限公司及合肥融捷能源材料有限公司。公司非执行董事夏佐全先生在深圳市优必选科技股份有限公司担任董事职务。上述二位董事已按规定回避表决，该议案获其余四位非关联董事全票表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士召开了第八届董事会独立董事

专门会议第一次会议，对本议案相关事项进行审议，同意将本议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

九、《关于提请公司股东大会授予公司董事会一般性授权的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审核，董事会同意提请股东大会在下列条件的前提下，授予董事会一般性授权以配发、发行及处理公司 H股股本中的额外股份：

1、董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行

或处理的股本面值总额不得超过公司已发行股本面值总额的20％；

2、根据适用法律（包括但不限于中国公司法以及香港联合交易所有限公司证券上市规则）并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）行使一般性授权；

3、一般性授权将一直有效，直到下列三者最早的日期止：

（1）公司下届年度股东大会结束之日；

（2）本议案获股东大会审议通过之日后满12个月当日；

（3）公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般性授权之日；

授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一

5般性授权而配发及发行任何新股份有关的所有文件、契约及事宜。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、《关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审核，董事会同意提请股东大会授予比亚迪电子（国际）有限公司（简称“比亚迪电子”）董事会一般性授权于有关期间（按下文的定义）配发、发行及处理比亚

迪电子的额外股份，以及作出或授出将会或可能需要行使该等授权的售股建议、协议及购股权（包括债券、认股权证、公司债券及附有权利可认购或可转换为比亚迪电子股份的其它证券），并授权比亚迪电子董事会于有关期间内作出或授出将会或可能需要于有关期间结束后行使该等权力的售股建议、协议及购股权。

比亚迪电子的董事会根据上述批准所配发及发行或同意有条件或无条件配发（不论根据购股权或其它方式配发）及发行的股本面值总额，不得超过比亚迪电子

2023年度股东大会通过本议案当日比亚迪电子已发行股本面值总额的20%。惟根据(i)供股（按下文的定义）；或(ii)根据比亚迪电子所发行附有权利可认购或可转换为

比亚迪电子股份的任何现有认股权证、债券、公司债券、票据或其他证券的条款行

使认购权或换股权；或(iii)根据任何当时已采纳以向比亚迪电子及／或其任何附属公司雇员或任何其他合资格人士授出或发行股份或可认购比亚迪电子股份的任何购

股权计划或类似安排而发行股份；或(iv)根据比亚迪电子的组织章程细则发行股份以股代息者除外。

“有关期间”指由比亚迪电子2023年度股东大会批准有关议案当日起至下列最

早日期止期间：

(i) 比亚迪电子下届年度股东大会结束时；

(ii) 比亚迪电子的《公司章程》或任何适用法例规定比亚迪电子须召开下届年度股东大会的期限届满；及

(iii) 比亚迪电子股东于该公司的股东大会通过普通决议案撤销或修订比亚迪

6电子决议案所载授权之日；

“供股”指在比亚迪电子董事指定期间内向于指定记录日期名列股东名册内的

比亚迪电子股份持有人（及（如适用）有权参与发售的比亚迪电子其他证券持有人），按彼等当时的持股比例（或（如适用）所持其他证券的比例）发售股份，或发行购股权、认股权证或赋予认购比亚迪电子股份权利的其他证券，惟比亚迪电子董事可就零碎股份，或于考虑比亚迪电子适用的任何地区法例，或该等地区任何认可监管机构或任何证券交易所规定的任何限制或责任后，作出彼等认为必需或适当的豁免或其他安排。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、《关于审议公司2023年度社会责任报告的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审核，董事会审议通过了公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制的2023年社会责任报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年社会责任报告》。

本议案不需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、《关于审议公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审核，董事会同意公司高级管理人员的2024年度薪酬参照其2023年度的水平进行适当调整，并根据公司的相关激励政策和实际经营情况确定其2024年度的奖金。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过，不需提交公司2023年度股东大会审议。

十三、《关于审议公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权7经审核，董事会同意授权公司管理层在确保公司日常经营资金需求的前提下，

使用自有闲置资金在银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构购

买安全性高、流动性好的中低风险理财产品或债券产品，资金总额不超过人民币600亿元，授权使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案不需提交公司2023年度股东大会审议。

十四、《关于提请公司股东大会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审核，董事会同意提请股东大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币500亿元的境内外债务融资工具事宜，包括但不限于确定有关债务融资工具实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的与债务融资工具发行有关的其他相关事项。有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、企业债、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、REITs及类 REITs

产品、境外市场人民币债券和外币债券、境内可交换债券、可转换成本公司境外上

市 H 股之可转换债券等人民币或外币债务融资工具，以及向信托公司发起设立的信托计划融资、向保险资产管理公司发起设立的保险资金债权投资计划等保险资管产品融资等。如发行可转换债券的，则单笔发行本金不超过20亿美元或等值美元，可转换债券持有人拟转换的 H 股新股可以根据本公司股东大会审议通过的一般性授权予以发行。

在获得股东大会授权的前提下，董事会拟将上述事项全权转授权公司董事长审批并决定，授权及转授权期限自2023年度股东大会批准之日起至公司2024年度股

8东大会召开之日止。董事长在本议案经2023年度股东大会审议通过之日起即有权对

上述融资事项进行审批，董事会不再另行出具转授权文件。

本项议案的有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会结束时止。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十五、《关于审议公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务暨关联交易的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审核，董事会同意公司及其控股子公司在参股公司比亚迪汽车金融有限公司办理股东存款业务，存款业务的额度上限为人民币400亿元，并按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因素协商确定）计付存款利息，存款利息上限为人民币12.8亿元，上述交易的有效期为董事会审议通过之日起一年内；并授权公司管理层签署相关协议及办理相关手续。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士召开了公司第八届董事会独立

董事专门会议第一次会议，对本议案相关事项进行审议，同意将本议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

本议案不需提交公司2023年度股东大会审议。

十六、《关于提请公司股东大会授权公司董事会决定购买董监高责任险的议案》经审核，董事会同意提请股东大会授权公司董事会决定为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险事宜，并在获取股东大会授权的前提下，同意董事会转授权公司董事长或其授权人士审批并办理公司及全体董事、监事、高9级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

十七、《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审核，董事会同意提请股东大会审议修订《公司章程》，并在获取股东大会授权的前提下，同意董事会转授权管理层办理相关手续。《公司章程》相关条款主要根据不时修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（已失效）、《到境外上市公司章程必备条款》（已失效）等相关法律法规或相关规

则的修订、废止情况及公司实际业务情况和治理要求进行修订。

具体内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十八、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审核，董事会同意提请股东大会审议修订《股东大会议事规则》，相关修订条款主要根据《公司章程》拟修订内容作出相应修订。

具体内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10十九、《关于召开比亚迪股份有限公司2023年度股东大会的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审核，董事会同意于2024年6月6日（周四）在深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室召开2023年度股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

公司2023年度股东大会的通知将另行公布。

备查文件：

1、第八届董事会第六次会议决议；