证券代码：002594证券简称：比亚迪公告编号：2024-029

比亚迪股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年

3月26日以现场会议方式召开。会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式送达。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席李永钊先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于审议公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权经审核，监事会审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、《关于审议公司经审计的2023年度财务报告的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权经审核，监事会审议通过了公司经审计的2023年度财务报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》中财务报告章节。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、《关于审议公司2023年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

1经审核，监事会审议通过了公司2023年年度报告及其摘要、业绩公告。2023年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》。

2023年年度报告及其摘要尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度母公司实现净利润为人民币9486613千元，加上以前年度母公司未分配利润人民币3451208千元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司2023年净利润提取法定盈余公积金人民币535546千元后，扣除2022年末期已分红金额3324525千元，2023年年末母公司可供分配利润为人民币9077750千元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司2023年年度利润分配预案为：以目前公司总股本2911142855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币30.96元（含税），现金红利总额约为人民币9012243千元（如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、《关于审议公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权经审核，监事会审议通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案不需提交公司2023年度股东大会审议。

六、《关于审议聘任公司2024年度审计机构的议案》

2表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权经审核，监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至

2024年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司

管理层根据具体情况决定上述审计机构2024年度的酬金。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

七、《关于审议公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权经审核，监事会同意2024年度与关联方东莞市德瑞精密设备有限公司、佛山市格瑞芬新能源有限公司、深圳市尚水智能股份有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限

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生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购各种原材料；（2）向关联人销售上

市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）；（3）向关联人提供劳务（包含科技开发）；（4）接受关联人提供的劳务，预计日常关联交易总金额将不超过人民币1804769.59万元。

公司监事黄江锋先生在成都融捷锂业科技有限公司担任董事长职务，已按规定回避表决，该议案获其余四位非关联监事全票表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3备查文件：

第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司监事会

2024年3月26日

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