比亚迪:2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：002594证券简称：比亚迪公告编号：2024-046

比亚迪股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会

及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：2024年4月19日（星期二）上午11：00

2、召开地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会

5、会议主持人：王传福先生

6、本公司于2024年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊发了股东大会通知，也于 2024年 3月 19日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊发了股东大会通告，并按规定派发了通函。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、2024年第一次临时股东大会

现场出席会议情况网络投票情况总体出席情况代表有表决占公司股代表有表决占公司股代表有表决占公司股分人人人权股份数量份总数比权股份数量份总数比权股份数量份总数比类数数数

（股）例（股）例（股）例

43105048914736.0851%5121155360663.9688%555116602521340.0539%

股

343811316215.0495%---343811316215.0495%

股总

46148860230951.1346%5121155360663.9688%558160413837555.1034%

体

2、2024年第一次 A 股类别股东大会

现场出席会议情况网络投票情况总体出席情况

分代表有表决占公司 A 代表有表决占公司 A 代表有表决占公司 A类人人人权股份数量股股份总权股份数量股股份总权股份数量股股份总数数数

（股）数比例（股）数比例（股）数比例

42105045934757.9358%5121155360666.3721%554116599541364.3080%

股

3、2024年第一次 H 股类别股东大会

现场出席会议情况网络投票情况总体出席情况

分代表有表代表有表决占公司 H 占公司 H 代表有表决占公司 H类人人决权股份人权股份数量股股份总股股份总权股份数量股股份总数数数量数

（股）数比例数比例（股）数比例

（股）

343816760739.9060%---343816760739.9060%

股

4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、部分监事、部分高级管理人

员、香港中央证券有限公司监票人、北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

三、提案的审议和表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对列入2024年第一次临时股东大会

会议议题的2项议案、列入2024年第一次A股类别股东大会会议议题的2项议案、列入2024年第

一次H股类别股东大会会议议题的2项议案进行了表决，表决结果如下：

(一)2024年第一次临时股东大会

1、《关于审议2024年回购公司股份方案的议案》1.1、回购股份的目的

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1166025213 1164358664 99.8571% 1294051 372498

H股股东 438113162 427392931 97.5531% 10360665 359566

全体股东1604138375159175159599.2278%11654716732064

A股中小

12818025012651370198.6998%1294051372498

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.2、本次回购股份符合相关条件

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1166025213 1165338211 99.9411% 314504 372498

H股股东 438113162 429194246 97.9642% 8544991 373925

全体股东1604138375159453245799.4012%8859495746423

A股中小

12818025012749324899.4640%314504372498

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.3、回购股份的方式和用途

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1166025213 1164358664 99.8571% 1294051 372498

H股股东 438113162 427392931 97.5531% 10360665 359566

全体股东1604138375159175159599.2278%11654716732064

A股中小

12818025012651370198.6998%1294051372498

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.4、回购股份的价格或价格区间、定价原则表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1166025213 1164350464 99.8564% 1302251 372498

H股股东 438113162 427392931 97.5531% 10360665 359566

全体股东1604138375159174339599.2273%11662916732064

A股中小

12818025012650550198.6934%1302251372498

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.5、回购金额及回购资金来源

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1166025213 1164343964 99.8558% 1303251 377998

H股股东 438113162 427392931 97.5531% 10360665 359566

全体股东1604138375159173689599.2269%11663916737564

A股中小

12818025012649900198.6884%1303251377998

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.6、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1166025213 1164344864 99.8559% 1302251 378098

H股股东 438113162 427392931 97.5531% 10360665 359566

全体股东1604138375159173779599.2270%11662916737664

A股中小

12818025012649990198.6891%1302251378098

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.7、回购股份的期限

表决结果：通过。表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1166025213 1164358864 99.8571% 1293851 372498

H股股东 438113162 427392931 97.5531% 10360665 359566

全体股东1604138375159175179599.2278%11654516732064

A股中小

12818025012651390198.7000%1293851372498

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.8、回购股份决议的有效期

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1166025213 1164359664 99.8572% 1293051 372498

H股股东 438113162 427392931 97.5531% 10360665 359566

全体股东1604138375159175259599.2279%11653716732064

A股中小

12818025012651470198.7006%1293051372498

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1166025213 1165338211 99.9411% 314504 372498

H股股东 438113162 429184144 97.9619% 8545093 383925

全体股东1604138375159452235599.4005%8859597756423

A股中小

12818025012749324899.4640%314504372498

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(二) 2024年第一次A股类别股东大会

1、《关于审议2024年回购公司股份方案的议案》

1.1、回购股份的目的表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1165995413 1164328864 99.8571% 1294051 372498

A股中小

12815045012648390198.6995%1294051372498

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.2、本次回购股份符合相关条件

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1165995413 1165308411 99.9411% 314504 372498

A股中小

12815045012746344899.4639%314504372498

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.3、回购股份的方式和用途

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1165995413 1164328864 99.8571% 1294051 372498

A股中小

12815045012648390198.6995%1294051372498

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.4、回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1165995413 1164320664 99.8564% 1302251 372498

A股中小

12815045012647570198.6931%1302251372498

投资者该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.5、回购金额及回购资金来源

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1165995413 1164314164 99.8558% 1303251 377998

A股中小

12815045012646920198.6881%1303251377998

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.6、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1165995413 1164315064 99.8559% 1302251 378098

A股中小

12815045012647010198.6888%1302251378098

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.7、回购股份的期限

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1165995413 1164329064 99.8571% 1293851 372498

A股中小

12815045012648410198.6997%1293851372498

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.8、回购股份决议的有效期

表决结果：通过。

表决情况：代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1165995413 1164329864 99.8572% 1293051 372498

A股中小

12815045012648490198.7003%1293051372498

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

A股股东 1165995413 1165308411 99.9411% 314504 372498

A股中小

12815045012746344899.4639%314504372498

投资者

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(三) 2024年第一次H股类别股东大会

1、《关于审议2024年回购公司股份方案的议案》

1.1、回购股份的目的

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

H股股东 438167607 427561334 97.5794% 10245707 360566

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.2、本次回购股份符合相关条件

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

H股股东 438167607 429362649 97.9905% 8430033 374925

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.3、回购股份的方式和用途表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

H股股东 438167607 427561334 97.5794% 10245707 360566

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.4、回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

H股股东 438167607 427561334 97.5794% 10245707 360566

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.5、回购金额及回购资金来源

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

H股股东 438167607 427561334 97.5794% 10245707 360566

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.6、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

H股股东 438167607 427561334 97.5794% 10245707 360566

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.7、回购股份的期限

表决结果：通过。

表决情况：代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

H股股东 438167607 427561334 97.5794% 10245707 360566

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1.8、回购股份决议的有效期

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

H股股东 438167607 427561334 97.5794% 10245707 360566

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

代表股数赞成股数赞成比例反对股数弃权股数

H股股东 438167607 429353504 97.9884% 8430178 383925

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决

程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《比亚迪股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》、《比亚迪股份有限公司2024 年第一次 A 股类别股东大会决议》、《比亚迪股份有限公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于比亚迪股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会、2024年第一次 H股类别股东大会的法律意见书》。特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2024年4月19日

行情