证券代码：002594证券简称：比亚迪公告编号：2025-064

比亚迪股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：2025年12月5日（星期五）上午10:00。

2、会议召开地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会。

5、会议主持人：王传福先生。

6、本公司于2025年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊发了股东会通知，也在香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）刊发了临时股东会通告，并按规定派发了通函。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》

等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况如下：

现场出席会议情况网络投票情况总体出席情况分代表有表决占公司有代表有表决占公司代表有表决占公司有类人权股份数量表决权股人数权股份数量有表决人数权股份数量表决权股数

（股）份总数比（股）权股份（股）份总数比例总数比例例

A 133 3143843301 34.4826% 7911 279529021 3.0660% 8044 3423372322 37.5485%股

H 4 1530851744 16.7908% - - - 4 1530851744 16.7908%股

总137467469504551.2734%79112795290213.0660%8048495422406654.3393%体

2、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员

及香港中央证券有限公司监票人、北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

三、提案的审议和表决情况：

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式对列入会议议题的2项议案进行了表决，表决结果如下：

1.00、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别代表股数赞成股数赞成比例%反对股数弃权股数

A股股东 3423372322 3388807278 98.9903 26683832 7881212

H 股股东 1530851744 1323949679 86.4845 198274075 8627990

全体股东4954224066471275695795.126022495790716509202

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2.00、关于修订公司部分治理制度（股东会审议通过生效）的议案：

2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别代表股数赞成股数赞成比例%反对股数弃权股数

A股股东 3423372322 3299617458 96.3850 115892452 7862412

H 股股东 1530851744 466542204 30.4760 1058050378 6259162全体股东 4954224066 3766159662 76.0192 1173942830 14121574

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别代表股数赞成股数赞成比例%反对股数弃权股数

A股股东 3423372322 3320386044 96.9917 95095166 7891112

H 股股东 1530851744 656877135 42.9093 870676746 3297863

全体股东4954224066397726317980.280296577191211188975

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2.03、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别代表股数赞成股数赞成比例%反对股数弃权股数

A股股东 3423372322 3321257684 97.0171 94236726 7877912

H 股股东 1530851744 663633497 43.3506 860959061 6259186

全体股东4954224066398489118180.434295519578714137098

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

2.04、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别代表股数赞成股数赞成比例%反对股数弃权股数

A股股东 3423372322 3321197184 97.0154 94252426 7922712

H 股股东 1530851744 663600746 43.3485 860959065 6291933

全体股东4954224066398479793080.432395521149114214645

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

2.05、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：通过。表决情况：

类别代表股数赞成股数赞成比例%反对股数弃权股数

A股股东 3423372322 3321262546 97.0173 94203626 7906150

H 股股东 1530851744 663591854 43.3479 860968999 6290891

全体股东4954224066398485440080.433595517262514197041

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

2.06、关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别代表股数赞成股数赞成比例%反对股数弃权股数

A股股东 3423372322 3321029246 97.0105 94416726 7926350

H 股股东 1530851744 663633583 43.3506 860958963 6259198

全体股东4954224066398466282980.429695537568914185548

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

四、律师见证情况

本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程

序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《比亚迪股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于比亚迪股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2025年12月5日