比亚迪:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002594 证券简称：比亚迪公告编号：2026-040

比亚迪股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开第八

届董事会第二十四次会议，决定于 2026 年 9 月 29 日（星期二）召开公司 2026

年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2026 年 9 月 29 日（星期二）上午 10:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午

13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 29 日

9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 9 月 17 日（星期四）

7、出席对象：

（1）A股股东：截至 2026 年 9 月 17 日（星期四）下午 15:00 深圳证券交

易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东均有权出席本次股东会。股东可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

（3）公司董事和高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

提案备注

提案名称提案类型

编码该列打勾的栏目可以投票非累积投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

提案非累积

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

投票提案

提案 2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数累积应选人数

2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

投票提案（5）人累积

2.01 选举王传福先生为第九届董事会执行董事 √

投票提案累积

2.02 选举吕向阳先生为第九届董事会非执行董事 √

投票提案累积

2.03 选举夏佐全先生为第九届董事会非执行董事 √

投票提案累积

2.04 选举蔡洪平先生为第九届董事会非执行董事 √

投票提案累积

2.05 选举李永钊先生为第九届董事会非执行董事 √

投票提案

累积应选人数

3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

投票提案（3）人累积

3.01 选举李钢先生为第九届董事会独立董事 √

投票提案累积

3.02 选举喻玲女士为第九届董事会独立董事 √

投票提案累积

3.03 选举徐图先生为第九届董事会独立董事 √

投票提案

关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津非累积

4.00 √

贴的议案投票提案

关于公司及其控股子公司开展资产池业务并进非累积

5.00 √

行对外担保的议案投票提案

以上议案的详细内容，已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东会可进行表决。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述第 1 项议案需经 2026年第一次临时股东会以特别决议通过；第 2、3 项议案需分别采用累积投票制，本次应选非独立董事 5人，独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；第 4、5项议案需经 2026

年第一次临时股东会以普通决议通过。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第 2-5 项议案为影响中小投资者

利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、A股股东

（1）登记时应当提交的材料：

自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（2）登记时间：2026 年 9 月 18 日、9月 21 日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

（3）登记方式：邮寄或电子邮件（db@byd.com）登记，也可扫描下方二维码进行登记。

（4）登记地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。

2、H股股东

公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

（二）会议联系方式

1、联系人：程燕、孙超澜

2、联系电话：0755-89888888 转 62237

3、联系地址：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号六角大楼

4、邮编：518118

（三）与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362594；投票简称：“亚迪投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

示例累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

… …

合计不超过该股东拥有的选举票数

本次股东会对董事选举的相关事项采用累积投票制，选举均采用等额选举的方式，各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1 选举非独立董事（如提案名称及编码表中提案 2，采用等额选举，应选人数为 5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2 选举独立董事（如提案名称及编码表中提案 3，采用等额选举，应选人数为 3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 9 月 29 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30

和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 29 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 29 日（现场股东会结束当日）下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

截至 2026 年 9 月 17 日（星期四）下午收市后，本人/本公司持有__________股“比亚迪”（002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于 2026 年 9 月 29 日（星期二）召开的 2026 年第一次临时股东会，代表本人/本公司签署本次股东会相关文件，并按照下列指示行使表决权：

该列打

提案编勾的栏

码提案名称目可以赞成反对弃权投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投

票提案提案 2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案应选人数（5）人

2.01 选举王传福先生为第九届董事会执行董事 √

2.02 选举吕向阳先生为第九届董事会非执行董事 √

2.03 选举夏佐全先生为第九届董事会非执行董事 √